domingo, 22 de diciembre de 2024

Etiqueta: evasión

Pandora Papers: rol de abogados y contables en la evasión fiscal

Por Ronen Palan (*) Los Pandora Papers suponen la tercera gran filtración de documentos tras los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017. Pero en apariencia es...

Narcotráfico, evasión y lavado de dinero

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A fin de combatir esos delitos, el área específica de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAyFT) del Ministerio Público Fiscal, coordinada por...

Piden que se vigile más a los súper-ricos

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Los gobiernos, necesitados de efectivo, ya están atacando la evasión impositiva para equilibrar sus finanzas públicas y dar respuestas a las protestas sobre la...

El arte se usa para lavar dinero

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El mercado del arte se mueve, en realidad, en un mundo mucho más oscuro. Las obras de arte se venden mediante una serie de...

Investigan al HSBC por ayuda a evasores

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Todo esto se supo gracias a la filtración de algunos archivos de cuentas bancarias y puso al descubierto prácticas de evasión impositiva. La casa...

La AFIP desarrolla una estrategia IT para la detección de evasores

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El desarrollo del Sistema Malvina, que reemplaza al Sistema María, utiliza la mejor tecnología para detectar acciones de importación y exportación. "Incorpora el sistema...

Bulgari acusada de evasión impositiva

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La empresa de joyas de lujo ha sido acusada de evadir pagos de impuestos por más €70 millones. La investigación se concentra en los...

G20 promete combatir la evasión empresarial

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El comunicado final dijo que los miembros están decididos a desarrollar medidas para impedir que las multinacionales eludan el pago de impuestos. Los principales...

La mitad del dinero por transferencias ilegales proviene de China

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Los flujos de capital provienen de la evasión impositiva, el crimen y la corrupción, y aumentaron un 11% con respecto a 2010 y llegaron a un...
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