lavado | Revista Mercado

¿Qué es FinCEN?

21 septiembre, 2020

El FinCEN es una agencia con 300 empleados cuya función es almacenar y analizar información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra...

Londres pondrá coto al lavado de dinero

creativedog - 11 noviembre, 2016

La investigación en la que se basaba el informe había determinado que 36.342 propiedades de Londres estaban en manos de empresas ocultas registradas en...

Narcotráfico, evasión y lavado de dinero

creativedog - 25 febrero, 2016

A fin de combatir esos delitos, el área específica de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAyFT) del Ministerio Público Fiscal, coordinada por...

FIFA: la cosa se pone cada vez más fea

creativedog - 18 junio, 2015

En conferencia de prensa convocada el miércoles el fiscal general suizo, Michael Lauber, dijo que su equipo está analizando todos los datos computarizados de...

General Electric consolida su lineal de lavado fabricada en la Argentina

creativedog - 28 mayo, 2015

Los lavarropas y lavasecarropas son fabricados en su planta industrial de Haedo, Provincia de Buenos Aires, superan los más rigurosos estándares de fabricación que...

El arte se usa para lavar dinero

creativedog - 8 abril, 2015

El mercado del arte se mueve, en realidad, en un mundo mucho más oscuro. Las obras de arte se venden mediante una serie de...

Kärcher volverá a tener una activa participación en el Dakar

creativedog - 4 diciembre, 2013

En esta nueva edición dispondrá para la tarea cuatro centros de lavado, equipados con hidrolavadoras de gran potencia (HD 1040 B, G2 800, G...

Etiqueta: lavado

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