Lavado: declaran directivos del Citi
El Senado de EE.UU. reanuda las audiencias sobre lavado de dinero en nuestro país.
El Senado de Estados Unidos volverá a tratar hoy (viernes 2) el caso del lavado de dinero en la Argentina, que involucra a los bancos República, de Raúl Moneta; Mercado Abierto, de Aldo Ducler, y Citibank.
El presidente del Citibank en la Argentina, Carlos Fedrigotti; su antecesor, Jorge Bermúdez, y otro ex directivo de la filial, Martín López, fueron citados para la audiencia que se levará a cabo en el Senado.
La utilización de los bancos argentinos y sus instituciones financieras corresponsales en las islas Caimanes y Bahamas será debatida en la que será la segunda jornada de audiencias de la pesquisa legislativa que lleva adelante el Subcomité de Investigaciones Permanentes, liderado por el senador demócrata Carl Levin.
El Senado de Estados Unidos volverá a tratar hoy (viernes 2) el caso del lavado de dinero en la Argentina, que involucra a los bancos República, de Raúl Moneta; Mercado Abierto, de Aldo Ducler, y Citibank.
El presidente del Citibank en la Argentina, Carlos Fedrigotti; su antecesor, Jorge Bermúdez, y otro ex directivo de la filial, Martín López, fueron citados para la audiencia que se levará a cabo en el Senado.
La utilización de los bancos argentinos y sus instituciones financieras corresponsales en las islas Caimanes y Bahamas será debatida en la que será la segunda jornada de audiencias de la pesquisa legislativa que lleva adelante el Subcomité de Investigaciones Permanentes, liderado por el senador demócrata Carl Levin.
