Lavado de dinero: EE.UU. divulgará el informe
Nuevos datos se refieren a tres bancos extranjeros: el Federal de Bank de Bahamas que tenía relaciones con entidades argentinas, el MA Bank de las islas Cayman, y el Swiss American Bank de Antigua.
(DYN). – Un subcomité del Senado de Estados Unidos tiene previsto divulgar en las próximas horas la sección referente a la Argentina de la investigación sobre el lavado de dinero producto de operaciones ilegales en bancos estadounidenses.
Laura Stuber, portavoz del subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado, confirmó hoy (martes 27) a la agencia de noticias EFE que los nuevos datos del informe se refieren a tres bancos extranjeros, uno de los cuales tenía vínculos con los argentinos República y Mercado Abierto, así como con la subsidiaria del Citibank en el país sudamericano.
Los tres bancos extranjeros son el Federal de Bank de Bahamas, el cual tenías relaciones comerciales con las instituciones financieras argentinas, el MA Bank de las islas Cayman, y el Swiss American Bank de Antigua.
Un informe de los funcionarios demócratas del subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos divulgado el pasado día 5, reveló que la banca estadounidense ha sido utilizada por narcotraficantes, criminales y corruptos para lavar dinero producto de operaciones delictivas.
(DYN). – Un subcomité del Senado de Estados Unidos tiene previsto divulgar en las próximas horas la sección referente a la Argentina de la investigación sobre el lavado de dinero producto de operaciones ilegales en bancos estadounidenses.
Laura Stuber, portavoz del subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado, confirmó hoy (martes 27) a la agencia de noticias EFE que los nuevos datos del informe se refieren a tres bancos extranjeros, uno de los cuales tenía vínculos con los argentinos República y Mercado Abierto, así como con la subsidiaria del Citibank en el país sudamericano.
Los tres bancos extranjeros son el Federal de Bank de Bahamas, el cual tenías relaciones comerciales con las instituciones financieras argentinas, el MA Bank de las islas Cayman, y el Swiss American Bank de Antigua.
Un informe de los funcionarios demócratas del subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos divulgado el pasado día 5, reveló que la banca estadounidense ha sido utilizada por narcotraficantes, criminales y corruptos para lavar dinero producto de operaciones delictivas.
