Tag: fraudes


FinCEN: bancos globales procesan dinero negro

Millones de millones de dinero conectado con actividades delictivas se transfieren de un banco global a otro. Los bancos y las autoridades de Estados Unidos lo saben y miran para otro lado.
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Tecnología para prevenir y evitar que haya fraudes

La creciente digitalización de la información de las empresas plantea desafíos en su manejo, resguardo y protección
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El fraude corporativo en aumento

Según una encuesta de BDO Argentina, los casos de fraude dentro de las compañías vienen en aumento: casi 80% los detectó. El incremento fue de 17,9%. Lideran el ranking: malversación de fondos, conflicto de interés, falsificación de firmas y sobornos.
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Gran manipulación en el mercado del arte

Un empresario multimillonario de nombre Yves Bouvier fue detenido en Mónaco junto a dos supuestos cómplices bajo la acusación de usar los llamados “puertos francos” para evadir impuestos.
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