Tag: fraude


La increíble historia de una estafa hipster

El supuesto "mejor chocolate del mundo" no es lo que dice ser. Los hermanos Mast se aprovecharon de la ingenuidad y la tilinguería para ganar dinero vendiendo un chocolate falsamente exclusivo. Cómo lo hicieron.
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Cómo identificar alertas de fraude

90% del fraude permanece oculto y que a la organización le significa un promedio entre 2% y 7% de la facturación. Sería muy conveniente aprender a identificar señales tempranas. Por Carlos Fernando Rozen  
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¿Cómo es el perfil del ladrón corporativo?

Los casos de fraude corporativo son cada vez más notorios. ¿Cómo es y en qué ambiente se desarrolla un defraudador?
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Congreso sobre corrupción y fraude

El Congreso Latinoamericano de Ética, Transparencia y Compliance Anticorrupción (www.compliancelatam.com), concluyó su tercera edición con más de 200 asistentes.  Se centró en el aumento del fraude y la corrupción en la política.
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Creció el fraude corporativo en altos niveles ejecutivos

Al concluir la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Ética, Transparencia y Compliance Anticorrupción, las distintas prácticas que contaminan la política más las formas de prevención y el fraude corporativo fueron destacados entre los principales temas. 
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El fraude corporativo en tiempos de crisis

Los ejecutivos estiman que, por la crisis económica, este año los fraudes dentro de sus compañías se incrementarán casi 30%. El 67% afirma haberlos registrado: enumera conflictos de interés, sobornos, malversación de activos y desvío de fondos, según BDO Argentina
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Un caballo de Troya avenido a defraudador

Un informe de KPMG International revela que los culpables de fraude normalmente son empleados que están aliados con otras personas dentro y fuera de la organización.
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El fraude local superó la media mundial

 75% de las empresas argentinas tuvieron al menos un tipo de fraude. Los más frecuentes: robo de mercaderías, de datos (ciberdelito) o información y el dirigido a proveedores.
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