Tag: evasión


Narcotráfico, evasión y lavado de dinero

El narcotráfico y las defraudaciones tributarias están en la mitad de las causas judiciales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ocho de cada diez casos, las investigaciones partieron de sospechas de la UIF.
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Piden que se vigile más a los súper-ricos

Un estudio realizado por la OCDE con sede en París es una señal más de la presión que se ejerce sobre los departamentos impositivos nacionales para que obliguen a los individuos adinerados a pagar más impuestos.
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El arte se usa para lavar dinero

Si usted cree que las grandes obras de arte se venden en los remates organizados por Sotheby’s y Christie’s cuando los asistentes levantan la mano está totalmente equivocado. Lo que allí se ve es una elegante fachada. Por María Teresa Lavayén
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Investigan al HSBC por ayuda a evasores

Los archivos del banco, uno de los más grandes del mundo, muestran que la rama suiza ayudó a clientes adinerados a evadir impuestos y esconder millones de dólares repartiéndolos en paquetes ilocalizables de efectivo y asesorando clientes en cómo evadir a las autoridades impositivas de sus países.
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La AFIP desarrolla una estrategia IT para la detección de evasores

El avance en la creación de las nuevas tecnologías permite continuar progresando en el desarrollo de la Red Fiscal en las que se conectan y analizan los datos de los diversos contribuyentes. Esto se suma a los diversos acuerdos que la AFIP firmó con distintos países para facilitar el intercambio de información de Argentina con otros sitios del mundo.
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Bulgari acusada de evasión impositiva

Las autoridades italianas acusan a Bvlgari de evadir más de €70 millones al fisco durante varios años.
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G20 promete combatir la evasión empresarial

Los ministros de finanzas del G20 reunidos esta semana en Moscú han prometido  luchar contra la evasión impositiva de las empresas multinacionales y contra la guerra de divisas.
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La mitad del dinero por transferencias ilegales proviene de China

Según un informe de Global Financial Integrity, una organización con sede en Washington, 150 países en desarrollo fueron la fuente de financiamiento ilegal por US$859.000 millones en 2011. 
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