En una detallada denuncia ante los tribunales federales de Houston, Tejas (donde se inició en diciembre de 2001 una ola de escándalos al parecer sin fin), sostiene que “Merrill Lynch y ex ejecutivos suyos indujeron, ayudaron y encubrieron maniobras con ingresos y se involucraron por lo menos en dos transacciones fraudulentas, a fines de 1999”. Al informar en rueda de prensa, la entidad dio los nombres de Robert Fürst –ligado familiarmente a un fondo inversor local-, Schuyler Tilney, Daniel Bayly y Thomas Davis.
Los abogados de Fürst y Tilney negaron los cargos. Los de Davis y Bayly no quisieron formular comentarios. En cuanto a la firma, se limitó a aclarar que ya había suscripto con la SEC, en febrero, un acuerdo por US$ 80 millones en indemnizaciones, vinculado a ambos fraudes. No obstante, la entidad ha acudido a la justicia en una acción que, además, involucra a tres departamentos federales (Justicia, Estado, Energía), porque los presuntos delitos afectan operaciones en Nigeria.
En una detallada denuncia ante los tribunales federales de Houston, Tejas (donde se inició en diciembre de 2001 una ola de escándalos al parecer sin fin), sostiene que “Merrill Lynch y ex ejecutivos suyos indujeron, ayudaron y encubrieron maniobras con ingresos y se involucraron por lo menos en dos transacciones fraudulentas, a fines de 1999”. Al informar en rueda de prensa, la entidad dio los nombres de Robert Fürst –ligado familiarmente a un fondo inversor local-, Schuyler Tilney, Daniel Bayly y Thomas Davis.
Los abogados de Fürst y Tilney negaron los cargos. Los de Davis y Bayly no quisieron formular comentarios. En cuanto a la firma, se limitó a aclarar que ya había suscripto con la SEC, en febrero, un acuerdo por US$ 80 millones en indemnizaciones, vinculado a ambos fraudes. No obstante, la entidad ha acudido a la justicia en una acción que, además, involucra a tres departamentos federales (Justicia, Estado, Energía), porque los presuntos delitos afectan operaciones en Nigeria.
