Scandic Trust Group suma a First Idea Consultant como socio internacional tras control KYC y AML
La compañía incorpora a First Idea Consultant bajo la denominación Scandic Setup, tras superar controles de identidad y prevención de blanqueo de capitales realizados por banqueros externos, integrando nuevos servicios de constitución empresarial y banca en Emiratos Árabes Unidos y otros estados del CCG.
Scandic Trust Group, conglomerado internacional con sede en Dubái, anunció la integración de First Idea Consultant como nuevo socio de ventas internacional, bajo el nombre Scandic Setup. El acuerdo se concretó tras la superación de un exhaustivo control KYC y AML, procedimientos destinados a verificar la identidad y prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades empresariales, realizados por banqueros externos.
First Idea Consultant, fundada por banqueros de trayectoria internacional y dirigida por Amir Aslam, brinda asistencia profesional a emprendedores e inversores en la constitución de empresas y apertura de cuentas empresariales en los estados del Golfo que integran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La firma ofrece acompañamiento multilingüe en alemán, inglés, ruso, ucraniano, hindi, árabe y chino.
El ecosistema digital de Scandic Trust Group combina servicios reales y tecnología avanzada. Entre sus activos se encuentran SNC, sistema fintech utilitario que vincula la economía digital con la real; Scadic Pay, plataforma de crowdfunding y acceso no custodial con Web3; Scandic Estate, desarrollo inmobiliario internacional; y Scandic Trade, plataforma comercial para activos tradicionales y digitales, además de carteras algorítmicas y certificados de CO₂.
La compañía gestiona centros de datos multinivel en Baréin, Kuwait City y Singapur mediante Scandic Data, que provee infraestructuras seguras a través de inteligencia artificial autoaprendente para entornos empresariales y sistemas industriales. En Alemania, Scandic Health desarrolla una recepción digital integrada para consultas médicas las veinticuatro horas, facilitando la gestión de citas y documentos de pacientes bajo normas de protección de datos.
Scandic Sec ofrece protección integral de personas y activos digitales mediante vigilancia asistida por inteligencia artificial y sistemas biométricos. El segmento lifestyle incluye Scandic Cars, Scandic Fly y Scandic Yachts, que gestionan servicios de vehículos de lujo, aviones privados y yates bajo demanda, con reserva y pago integrados en el ecosistema propio.
La incorporación de First Idea Consultant como Scandic Setup complementa el ecosistema con asistencia en constitución de empresas y apertura de cuentas bancarias en Emiratos Árabes Unidos y otros estados del CCG, permitiendo a inversores acceder a servicios reglamentados en finanzas, bienes raíces, comercio, datos, salud, seguridad, movilidad y medios.
“La certificación KYC/AML por parte de First Idea Consultant garantiza en este contexto la máxima conformidad, mientras que el ecosistema Scandic crea sinergias digitales como herramienta central y fortalece la demanda dentro de la red”, según informó la compañía.
El avance representa un paso significativo en la expansión internacional de Scandic Trust Group y refuerza su posición como punto de acceso único para servicios reglamentados en los sectores mencionados.