Los siete arrestos el miércoles de altos funcionarios de la FIFA dieron comienzo a dos investigaciones separadas sobre la supuesta corrupción en el cuerpo que gobierna el fútbol internacional. En Estados Unidos se concentran en irregularidades cometidas a lo largo de los últimos 24 años mientras que en Suiza, el órgano regulador orienta sus esfuerzos en los procesos de selección de los próximos dos campeonatos mundiales, En Rusia y Qatar.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que enormes cantidades de dinero pasaron de mano en Estados Unidos entre las firmas de marketing deportivo y funcionarios de la FIFA. En la acusación nombra a varios bancos de Wall Street que habrían sido usados para canalizar los dineros entre las diferentes partes aunque no se los acusa de ningún delito específico.
Pero el documento menciona a Citibank, JPMorgan Chase, HSBC, Bank of America, Espirito Santo Bank y Julius Baer. Un vocero del Citi dijo a la cadena CNBC que el banco ha estado “cooperando con el Departamento de Justicia durante la investigación” y el JPMorgan y HSBC se abstuvieron de hacer comentarios. Lo mismo hicieron el BofA y el Juius Baer. USB (Unión de Bancos Suizos) dijo que siempre coopera con los pedidos de los organismos regulatorios.
Muchas de las transferencias citadas en la acusación son de por lo menos US$ 1 millón cada una. En 2013, según la acusación, hubo transferencias por US$ 11 millones con relación a cinco contratos . El dinero partió de una cuenta bancaria perteneciente al grupo de marketing deportivo Traffic USA en Citibank Miami, según afirma hoy el Financial Times.
En noviembre 2012, hubo una transferencia por US$ 1,2 millones de una cuenta de Traffic International en el Delta National Bank & Trust en Miami a una cuenta corresponsal (las cuentas corresponsables se establecen mediante acuerdos bilaterales entre los dos bancos).
El Delta National Bank es citado numerosas veces en la acusación, junto con Banco do Brasil, a través de sus filiales en Nueva York y Paraguay.
