Wall Street: el FBI detuvo a casi cincuenta cambistas
Agentes del FBI arrestaron el martes al anochecer casi cincuenta cambistas profesionales, tras allanar cuatro firmas líderes. Motivo: presuntos fraudes por millones a pequeños ahorristas.
En una instancia, el Federal Bureau of Investigations invadió el número 2 de la torre World Financial Center (piso 36) y se llevó medio centenar de señores bien vestidos. Algunos se tapaban la cara con lo que podían –obviamente, los medios habían sido advertidos- y otros agachaban la cabeza.
“La causa es por fraude con divisas y títulos valores. Pero las investigaciones llevaban bastante tiempo. La única novedad son los arrestos”, señala un comunicado de la justicia. Las detenciones se produjeron en firmas tan conocidas como Madison Deane & Associates, un agente bursátil, donde arrearon siete.
“Todavía estábamos trabajando y, de pronto, los federales invadieron todos los rincones. Después –relata un empleado-, salieron con tres socios, tres vicepresidentes y un operador; esposados. Eran las cinco y media”. Una recepcionista agrega: “Llevaban armas y chalecos. Irrumpieron ordenando, a los gritos, que nadie se moviese”.
En el caso de MD&A, al parecer esas personas les habían substraído unos cuatro millones a varios clientes chicos, extrayendo dinero de sus cuenta jubilatorias. Los agentes sacaron unas diez cajas con documentos y soportes de datos.
Este episodio sólo fue uno entre los observados en Manhattan. Todo sucedió el martes, después de las tres de tarde y hasta la noche. Fuentes del FBI indicaron a la prensa que “los operadores detenidos serán acusados de lavado de fondos y fraude, en conexión con estafas a inversores minoristas. Al parecer, realizadas este mismo año”.
También cayeron cambistas de ICAP, firma especializada en intermediar entre operadores distantes. De acuerdo con la cadena NBC, los acusados engañaban a los clientes chicos, haciéndoles creer que estaban participando en grandes transacciones y arbitrajes con divisas. Pero estos negocios le están vedado a ese tipo de inversor.
Estos procedimientos, tan espectaculares como sorpresivos, ocurren justo mientras escándalo tras escándalo golpea a los mercados especulativos norteamericanos (y, ahora, europeos). Hasta hoy, la plaza cambiaria –que mueve US$ 1,2 billón por día entre bancos, empresas y magnates – permanecía libre de mácula. Ya no.
En una instancia, el Federal Bureau of Investigations invadió el número 2 de la torre World Financial Center (piso 36) y se llevó medio centenar de señores bien vestidos. Algunos se tapaban la cara con lo que podían –obviamente, los medios habían sido advertidos- y otros agachaban la cabeza.
“La causa es por fraude con divisas y títulos valores. Pero las investigaciones llevaban bastante tiempo. La única novedad son los arrestos”, señala un comunicado de la justicia. Las detenciones se produjeron en firmas tan conocidas como Madison Deane & Associates, un agente bursátil, donde arrearon siete.
“Todavía estábamos trabajando y, de pronto, los federales invadieron todos los rincones. Después –relata un empleado-, salieron con tres socios, tres vicepresidentes y un operador; esposados. Eran las cinco y media”. Una recepcionista agrega: “Llevaban armas y chalecos. Irrumpieron ordenando, a los gritos, que nadie se moviese”.
En el caso de MD&A, al parecer esas personas les habían substraído unos cuatro millones a varios clientes chicos, extrayendo dinero de sus cuenta jubilatorias. Los agentes sacaron unas diez cajas con documentos y soportes de datos.
Este episodio sólo fue uno entre los observados en Manhattan. Todo sucedió el martes, después de las tres de tarde y hasta la noche. Fuentes del FBI indicaron a la prensa que “los operadores detenidos serán acusados de lavado de fondos y fraude, en conexión con estafas a inversores minoristas. Al parecer, realizadas este mismo año”.
También cayeron cambistas de ICAP, firma especializada en intermediar entre operadores distantes. De acuerdo con la cadena NBC, los acusados engañaban a los clientes chicos, haciéndoles creer que estaban participando en grandes transacciones y arbitrajes con divisas. Pero estos negocios le están vedado a ese tipo de inversor.
Estos procedimientos, tan espectaculares como sorpresivos, ocurren justo mientras escándalo tras escándalo golpea a los mercados especulativos norteamericanos (y, ahora, europeos). Hasta hoy, la plaza cambiaria –que mueve US$ 1,2 billón por día entre bancos, empresas y magnates – permanecía libre de mácula. Ya no.
