Un operador de Gruppe Crédit Suisse vendía datos reservados
En el segundo caso de abuso de información reservada (insider trading) este año, autoridades norteamericanas procesan a Hafiz Nasìm. El operador filtró datos sobre fusiones y adquisiones a especuladores que los usaban en provecho propio.
El intermediario levantino actuaba en la división combustibles y energía de GCS, filial radicada en Nueva York. Detenido este fin de semana, pesan sobre él veinticinco cargos de fraude con valores y uno de connivencia. En este caso, había revelado a terceros detalles sobre F&A que el grupo suizo timoneaba.
Esto incluye un negocio de US$ 32.000 millones que involucra TXU, el gigante eléctrico tejano. La filtración de detalles le significó al árabe no menos de US$7.500.000 en sobornos, según sostienen fiscales federales y estaduales, junto con la Securities & exchange commission (comisión de valores).
El escándalo perjudica la imagen del grupo Crédit Suisse. Máxime porque el arresto coincidió con la asunción de Bradley Dougan como director ejecutivo del banco zuriqués. Pero no es el primero que implica a hélvetas: en marzo, fueron sindicados por “insider trading” operadores de Union des Banques Suisses, Morgan Stanley y grupo Bear Stearns. Ese proceso también involucra F&A.
Fiel a su estilo tieso, Crédit Suisse se manifestó “sorprendido y en extremo frustrado. Ese funcionario traicionó no sólo nuestra confianza sino la de clientes importantes”. La entidad afirma haber sido la primera en denunciar a Nasim, pero pocos le creen. Especialmente porque First Data Corporation, firma experta en fraude, venía detectando ddurante meses “pases sospechosamente oportunoe entre opciones bursátiles y derivados crediticios. Eso suele trasuntar maniobras turbias relativas a F&A.
El intermediario levantino actuaba en la división combustibles y energía de GCS, filial radicada en Nueva York. Detenido este fin de semana, pesan sobre él veinticinco cargos de fraude con valores y uno de connivencia. En este caso, había revelado a terceros detalles sobre F&A que el grupo suizo timoneaba.
Esto incluye un negocio de US$ 32.000 millones que involucra TXU, el gigante eléctrico tejano. La filtración de detalles le significó al árabe no menos de US$7.500.000 en sobornos, según sostienen fiscales federales y estaduales, junto con la Securities & exchange commission (comisión de valores).
El escándalo perjudica la imagen del grupo Crédit Suisse. Máxime porque el arresto coincidió con la asunción de Bradley Dougan como director ejecutivo del banco zuriqués. Pero no es el primero que implica a hélvetas: en marzo, fueron sindicados por “insider trading” operadores de Union des Banques Suisses, Morgan Stanley y grupo Bear Stearns. Ese proceso también involucra F&A.
Fiel a su estilo tieso, Crédit Suisse se manifestó “sorprendido y en extremo frustrado. Ese funcionario traicionó no sólo nuestra confianza sino la de clientes importantes”. La entidad afirma haber sido la primera en denunciar a Nasim, pero pocos le creen. Especialmente porque First Data Corporation, firma experta en fraude, venía detectando ddurante meses “pases sospechosamente oportunoe entre opciones bursátiles y derivados crediticios. Eso suele trasuntar maniobras turbias relativas a F&A.
