Mas cooperación contra el lavado de dinero

Ante las críticas internacionales, el principado de Liechtenstein creará una unidad especial, que empezará a funcionar a mediados de 2001 y operará tanto a nivel policial como judicial.

29 noviembre, 2000

(EFE).- El principado de Liechtenstein anunció hoy (martes 28) la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una sección especial de la policía y del departamento de justicia que se dedicará a luchar contra la criminalidad económica, especialmente contra el lavado de dinero.

La unidad, que empezará a funcionar a mediados del año próximo, estará compuesta por cuatro funcionarios especializados en temas de lavado de dinero y en las conexiones de operaciones ilícitas a nivel internacional, y operará tanto a nivel policial como judicial.

La creación de la UIF es considerada como un apoyo fundamental a la ley contra la malversación de fondos que entrará en vigor el año próximo en el principado.

Estas medidas permitirían, según las autoridades de Vaduz, borrar el nombre de Liechtenstein de la lista negra del grupo de Acción Financiera Internacional, que cada año publica las plazas bancarias donde existe una fuerte presencia de cuentas de origen dudoso o claramente ilícito.

Asimismo, el principado espera, de esta manera, responder a las críticas internacionales que demandaban una mayor colaboración de Liechtenstein en el tema de la lucha contra el lavado de dinero.

(EFE).- El principado de Liechtenstein anunció hoy (martes 28) la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una sección especial de la policía y del departamento de justicia que se dedicará a luchar contra la criminalidad económica, especialmente contra el lavado de dinero.

La unidad, que empezará a funcionar a mediados del año próximo, estará compuesta por cuatro funcionarios especializados en temas de lavado de dinero y en las conexiones de operaciones ilícitas a nivel internacional, y operará tanto a nivel policial como judicial.

La creación de la UIF es considerada como un apoyo fundamental a la ley contra la malversación de fondos que entrará en vigor el año próximo en el principado.

Estas medidas permitirían, según las autoridades de Vaduz, borrar el nombre de Liechtenstein de la lista negra del grupo de Acción Financiera Internacional, que cada año publica las plazas bancarias donde existe una fuerte presencia de cuentas de origen dudoso o claramente ilícito.

Asimismo, el principado espera, de esta manera, responder a las críticas internacionales que demandaban una mayor colaboración de Liechtenstein en el tema de la lucha contra el lavado de dinero.

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