Fideuram, un nuevo escándalo financiero italiano
Miles de millones de euros fueron transferidos ilegalmente de Italia a Suiza, a través de una vasta red de promotores financieros. Se trata de Fideuram, que actuó según mandato de clientes, pero sin conocimiento de las autoridades.
Fideuram Bank es una financiera privada, donde el banco SanPaolo IMI tiene 73,4%
pero, según parece, no ha ejercido los controles del caso. A su vez, Fideuram
abarca Rete Banca Fideuram, Rete SanPaolo Invest, Banque Privée Fideuram
Wargny (Francia), Fideuram Bank (Suiza) y su homónimo en Luxemburgo. En
conjunto, una cartera de € 57.400 millones, 4.617 gestores (mal llamados
“banqueros”) y 759.000 clientes.
Esta semana, la fiscalía de Florencia inició proceso, dispuso
196 allanamientos, citó a 92 promotores de negocios y a cinco ejecutivos
superiores de Fideuram Bank. Los dos cargos principales son sacar capitales
del país y recolocarlos por canales ilícitos. Tangencialmente,
la justicia quiere saber si -en efecto- el banco SanPaolo IMI era ajeno a las
maniobras.
En realidad, el expediente data de hace unos once meses y fue abierto por la
regional toscana de la Policía Financiera. Más tarde, intervino
la Commissione Nazionale per Società e Borse (Consob), Tiempo después,
las investigaciones descubrieron que parte de los fondos “exportados”
volvió a Italia, previo lavado en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Por ahora, el monto iguala la propia cartera (€ 57.400 millones). En cuanto
a los gestores, los que están en la mira de fiscales (92) representan
87% del total (106). En cuanto a acusaciones, también aparece la de usura.
Todavía no han trascendido nombres, pero SanPaolo IMI acaba de abrir
su propio sumario interno, lo cual no ha evitado que la justicia cuestione su
aparente desconocimiento de semejante red paralela.
Fideuram Bank es una financiera privada, donde el banco SanPaolo IMI tiene 73,4%
pero, según parece, no ha ejercido los controles del caso. A su vez, Fideuram
abarca Rete Banca Fideuram, Rete SanPaolo Invest, Banque Privée Fideuram
Wargny (Francia), Fideuram Bank (Suiza) y su homónimo en Luxemburgo. En
conjunto, una cartera de € 57.400 millones, 4.617 gestores (mal llamados
“banqueros”) y 759.000 clientes.
Esta semana, la fiscalía de Florencia inició proceso, dispuso
196 allanamientos, citó a 92 promotores de negocios y a cinco ejecutivos
superiores de Fideuram Bank. Los dos cargos principales son sacar capitales
del país y recolocarlos por canales ilícitos. Tangencialmente,
la justicia quiere saber si -en efecto- el banco SanPaolo IMI era ajeno a las
maniobras.
En realidad, el expediente data de hace unos once meses y fue abierto por la
regional toscana de la Policía Financiera. Más tarde, intervino
la Commissione Nazionale per Società e Borse (Consob), Tiempo después,
las investigaciones descubrieron que parte de los fondos “exportados”
volvió a Italia, previo lavado en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Por ahora, el monto iguala la propia cartera (€ 57.400 millones). En cuanto
a los gestores, los que están en la mira de fiscales (92) representan
87% del total (106). En cuanto a acusaciones, también aparece la de usura.
Todavía no han trascendido nombres, pero SanPaolo IMI acaba de abrir
su propio sumario interno, lo cual no ha evitado que la justicia cuestione su
aparente desconocimiento de semejante red paralela.
