Servini de Cubría tendría pruebas de un fraude financiero contra el Estado

La diputada por el ARI Graciela
Ocaña aseguró esta mañana que la jueza federal María Servini de
Cubría tiene en sus manos “evidencias” de “un fraude muy grande”
contra bancos y el Estado nacional “cometido por el Banco General
de Negocios”, que encabezan los hermanos Carlos y José Rohm.
“No se ha podido aún deteerminar la cifra, pero evidentemente a
partir de la investigación que está llevando el juzgado de Servini
de Cubría hay evidencias de que hay un fraude muy importante
cometido por los titulares del Banco General de Negocios”,
enfatizó Ocaña.
La diputada, coincidiendo con lo indicado en la víspera por la
propia magistrada, señaló además que “se están estudiando los
redescuentos que se otorgaron a este banco” por parte del Banco
Central.
En ese marco, Ocaña indicó en declaraciones radiales formuladas
esta mañana que existe un “indicio” según el cual “los bancos
extranjeros socios de los hermanos Rohm en el Banco General de
Negocios admiten la existencia de un fraude por lo menos por 150
millones”.
La legisladora añadió que se trataría de “un fraude no sólo
contra los propios bancos, sino también contra todos los
argentinos, contra el Estado nacional”.
“La jueza ha dado con el corazón de este grupo financiero y con
toda esta línea de operaciones en negro que tiene ramificaciones
en otros países, incluso en el Uruguay”, afirmó.
Asimismo, Ocaña deestacó que se llevaba una “contabilidad
negra” en la que se dejaba constancia de un “doble circuito
financiero ilegal”.
La diputada confirmó también la existencia de “datos de
personas que tendrían sus depósitos en esta banca ´off shore´ y
que habrían retirado antes e incluso después de la instrumentación
del ´corralito´ financiero sus fondos del BGN”.
La jueza Servini de Cubría citó a unas 150 personas para
indagarlas por la presunta violación del “corralito” financiero,
entre quienes se encuentran varios apellidos tradicionales de la
sociedad argentina.
Las indagatorias comenzarán mañana e incluyen a la conductora
televisiva Cecilia Zuberbühler, a María Teresa Blaquier, Carolina
Calvo Woodgate de Anchorena, Rosario Estenssoro de Matthies y el
ex embajador en Alemania Ignacio Keller Sarmiento.
Las indagatorias a los clientes del Banco General de Negocios
que evadieron las restricciones y retiraron depósitos a pesar de
la vigencia del “corralito” comenzarán a realizarse mañana a las
10:00 en el tercer piso de los Tribunales de Retiro y se
extenderán hasta el 15 de febrero.

La diputada por el ARI Graciela
Ocaña aseguró esta mañana que la jueza federal María Servini de
Cubría tiene en sus manos “evidencias” de “un fraude muy grande”
contra bancos y el Estado nacional “cometido por el Banco General
de Negocios”, que encabezan los hermanos Carlos y José Rohm.
“No se ha podido aún deteerminar la cifra, pero evidentemente a
partir de la investigación que está llevando el juzgado de Servini
de Cubría hay evidencias de que hay un fraude muy importante
cometido por los titulares del Banco General de Negocios”,
enfatizó Ocaña.
La diputada, coincidiendo con lo indicado en la víspera por la
propia magistrada, señaló además que “se están estudiando los
redescuentos que se otorgaron a este banco” por parte del Banco
Central.
En ese marco, Ocaña indicó en declaraciones radiales formuladas
esta mañana que existe un “indicio” según el cual “los bancos
extranjeros socios de los hermanos Rohm en el Banco General de
Negocios admiten la existencia de un fraude por lo menos por 150
millones”.
La legisladora añadió que se trataría de “un fraude no sólo
contra los propios bancos, sino también contra todos los
argentinos, contra el Estado nacional”.
“La jueza ha dado con el corazón de este grupo financiero y con
toda esta línea de operaciones en negro que tiene ramificaciones
en otros países, incluso en el Uruguay”, afirmó.
Asimismo, Ocaña deestacó que se llevaba una “contabilidad
negra” en la que se dejaba constancia de un “doble circuito
financiero ilegal”.
La diputada confirmó también la existencia de “datos de
personas que tendrían sus depósitos en esta banca ´off shore´ y
que habrían retirado antes e incluso después de la instrumentación
del ´corralito´ financiero sus fondos del BGN”.
La jueza Servini de Cubría citó a unas 150 personas para
indagarlas por la presunta violación del “corralito” financiero,
entre quienes se encuentran varios apellidos tradicionales de la
sociedad argentina.
Las indagatorias comenzarán mañana e incluyen a la conductora
televisiva Cecilia Zuberbühler, a María Teresa Blaquier, Carolina
Calvo Woodgate de Anchorena, Rosario Estenssoro de Matthies y el
ex embajador en Alemania Ignacio Keller Sarmiento.
Las indagatorias a los clientes del Banco General de Negocios
que evadieron las restricciones y retiraron depósitos a pesar de
la vigencia del “corralito” comenzarán a realizarse mañana a las
10:00 en el tercer piso de los Tribunales de Retiro y se
extenderán hasta el 15 de febrero.