Revelan papeles secretos del Citi
Aceptan que la mayoría de las cuentas se abrían para no pagar impuestos. Varios documentos revelarían que el grupo tenía una relación con Moneta.
Algo más de dos docenas de documentos pertenecientes a los archivos confidenciales del CitiBank confirmarían que la entidad bancaria sufrió una falla en sus mecanismos de control y que tenían fluidas relaciones con el argentino Raúl Moneta.
El Senado estadounidense hizo pública una parte de esa documentación el último viernes; entre los escritos presentados figuran varios mails que circularon entre varios altos funcionarios del Citi.
En uno de ellos, Jane Sherburne, abogada de la institución bancaria y ex asesora de asuntos legales de Bill Clinton, aceptó ante Linda Giustitus, la jefa de investigadores del subcomité del Senado de EE.UU., que el Citi “falló al no realizar una auditoría completa en la cuenta del M.A. Bank”.
Otro párrafos que se pueden extractar de la documentación presentada por el Senado estadounidense son:
· “Los clientes de la banca off shore operan en estricta confidencialidad, porque en general se trata de cuentas abiertas para evitar el pago de impuestos”: de una carta del Citi al Senado de EE.UU. fechada el 29 de setiembre del 2000.
· “Nosotros tenemos un excelente contacto con los dueños del grupo República y eso nos permite acceder a información confidencial sobre el banco”: de un memo interno del Citi de 1996.
· “El Citibank tiene un profundo conocimiento de la estructura, los detalles de la organización y la operatoria del grupo Moneta y del Banco República”: de un memo interno del Citi de 1997.
· “El management de Citibank tiene una fuerte relación con Raúl Moneta, que es el número uno del grupo Moneta. El señor Moneta tiene un fácil acceso a nuestro senior management internacional, John Reed, Bill Rhodes, Paul Collins”: de un memo interno del Citi de 1998.
Algo más de dos docenas de documentos pertenecientes a los archivos confidenciales del CitiBank confirmarían que la entidad bancaria sufrió una falla en sus mecanismos de control y que tenían fluidas relaciones con el argentino Raúl Moneta.
El Senado estadounidense hizo pública una parte de esa documentación el último viernes; entre los escritos presentados figuran varios mails que circularon entre varios altos funcionarios del Citi.
En uno de ellos, Jane Sherburne, abogada de la institución bancaria y ex asesora de asuntos legales de Bill Clinton, aceptó ante Linda Giustitus, la jefa de investigadores del subcomité del Senado de EE.UU., que el Citi “falló al no realizar una auditoría completa en la cuenta del M.A. Bank”.
Otro párrafos que se pueden extractar de la documentación presentada por el Senado estadounidense son:
· “Los clientes de la banca off shore operan en estricta confidencialidad, porque en general se trata de cuentas abiertas para evitar el pago de impuestos”: de una carta del Citi al Senado de EE.UU. fechada el 29 de setiembre del 2000.
· “Nosotros tenemos un excelente contacto con los dueños del grupo República y eso nos permite acceder a información confidencial sobre el banco”: de un memo interno del Citi de 1996.
· “El Citibank tiene un profundo conocimiento de la estructura, los detalles de la organización y la operatoria del grupo Moneta y del Banco República”: de un memo interno del Citi de 1997.
· “El management de Citibank tiene una fuerte relación con Raúl Moneta, que es el número uno del grupo Moneta. El señor Moneta tiene un fácil acceso a nuestro senior management internacional, John Reed, Bill Rhodes, Paul Collins”: de un memo interno del Citi de 1998.
