Profundizan la investigación por casos de lavado
Diputados podrían ordenar allanamientos, intervenir teléfonos y realizar careos con sospechosos. El fiscal que investiga el tráfico ilegal de armas pidió nuevas indagaciones.
Los diputados que presidirán la comisión investigadora de operaciones de lavado de dinero están dispuestos a profundizar las pesquisas judiciales (que podrían incluir allanamientos, intervención de líneas telefónicas y careos a sospechosos) vinculadas con los movimientos bancarios que se habrían hecho para vender ilegalmente armas a Ecuador y a Croacia.
La radical Elisa Carrió y el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez señalaron ayer que están convencidos de que el dinero obtenido por la venta ilegal de armas, las presuntas coimas cobradas por privatizaciones realizadas en el gobierno de Carlos Menem, la mafia del oro y el escandaloso contrato IBM-Banco Nación se canalizó mediante operaciones de lavado de dinero a través de bancos vinculados con el menemismo.
Entre éstos mencionan Mercado Abierto Bank y Federal Bank. Esta última entidad fue adjudicada a Raúl Moneta.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli pidió varias nuevas medidas de prueba en la causa en que se investiga la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
La más importante de ellas quizás sea que se indague nuevamente a los ex ministros Oscar Camilión, Erman González y Guido Di Tella por asociación ilícita.
Los tres ministros menemistas están procesados por introducir falsedades en los decretos presidenciales de ventas de armas, que indicaban como destino a Panamá y Venezuela, pero se dirigían a Croacia y Ecuador.
Di Tella, además, está procesado por ocultar a la Justicia el aviso que recibió del entonces embajador en Lima, Arturo Osorio Arana.
Ayer (lunes 9), el juez federal Jorge Urso allanó la casa central del Banco General de Negocios, en la ciudad de Buenos Aires, donde, según trascendió, habría encontrado documentación sobre cuentas del ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury.
Etchechoury, a quien la Cámara Federal había dictado la falta de mérito en la causa, fue acusado el viernes último por el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, de recibir una comisión de US$ 400.000 por las ventas de armas.
En la misma declaración, acusó a Emir Yoma de ser el virtual organizador de las ventas ilegales de armas.
Urso interrogará hoy a Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Yoma, y ex presidente de Elthan Trading, la sociedad uruguaya que se sospecha pertenece a Emir.
Los diputados que presidirán la comisión investigadora de operaciones de lavado de dinero están dispuestos a profundizar las pesquisas judiciales (que podrían incluir allanamientos, intervención de líneas telefónicas y careos a sospechosos) vinculadas con los movimientos bancarios que se habrían hecho para vender ilegalmente armas a Ecuador y a Croacia.
La radical Elisa Carrió y el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez señalaron ayer que están convencidos de que el dinero obtenido por la venta ilegal de armas, las presuntas coimas cobradas por privatizaciones realizadas en el gobierno de Carlos Menem, la mafia del oro y el escandaloso contrato IBM-Banco Nación se canalizó mediante operaciones de lavado de dinero a través de bancos vinculados con el menemismo.
Entre éstos mencionan Mercado Abierto Bank y Federal Bank. Esta última entidad fue adjudicada a Raúl Moneta.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli pidió varias nuevas medidas de prueba en la causa en que se investiga la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
La más importante de ellas quizás sea que se indague nuevamente a los ex ministros Oscar Camilión, Erman González y Guido Di Tella por asociación ilícita.
Los tres ministros menemistas están procesados por introducir falsedades en los decretos presidenciales de ventas de armas, que indicaban como destino a Panamá y Venezuela, pero se dirigían a Croacia y Ecuador.
Di Tella, además, está procesado por ocultar a la Justicia el aviso que recibió del entonces embajador en Lima, Arturo Osorio Arana.
Ayer (lunes 9), el juez federal Jorge Urso allanó la casa central del Banco General de Negocios, en la ciudad de Buenos Aires, donde, según trascendió, habría encontrado documentación sobre cuentas del ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury.
Etchechoury, a quien la Cámara Federal había dictado la falta de mérito en la causa, fue acusado el viernes último por el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, de recibir una comisión de US$ 400.000 por las ventas de armas.
En la misma declaración, acusó a Emir Yoma de ser el virtual organizador de las ventas ilegales de armas.
Urso interrogará hoy a Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Yoma, y ex presidente de Elthan Trading, la sociedad uruguaya que se sospecha pertenece a Emir.
