Lavado: nuevo allanamiento al República
El juez Literas ordenó una nueva incursión a la entidad de Raúl Moneta. Tratan de establecer el tipo de vinculación con las entidades de Bahamas que provocaron la caída del banco.
La Justicia allanó nuevamente ayer (lunes 5) la sede del ex Banco República, en busca de datos que permitan establecer la relación entre la liquidada entidad de Raúl Moneta y las cinco empresas de Bahamas que provocaron su caída, al retirar depósitos por US$ 40 millones.
En la causa se investiga al financista por el cierre ,supuestamente fraudulento, de la entidad que fue involucrada en operaciones de lavado de dinero por el subcomité del Senado de Estados Unidos.
Lo que quiere establecer la Justicia es si las cinco firmas de Bahamas que dejaron sin liquidez al República y provocaron su caída eran de Raúl Moneta; si así fuera se establecería que el mismo banquero fue el que determinó el cierre de su entidad.
Mañana volverá de Estados Unidos unos de los fiscales de la investigación, Paulo Starc, quien incorporaría la información producida por el subcomité aunque, por ahora, Moneta no es investigado por lavado.
La Justicia allanó nuevamente ayer (lunes 5) la sede del ex Banco República, en busca de datos que permitan establecer la relación entre la liquidada entidad de Raúl Moneta y las cinco empresas de Bahamas que provocaron su caída, al retirar depósitos por US$ 40 millones.
En la causa se investiga al financista por el cierre ,supuestamente fraudulento, de la entidad que fue involucrada en operaciones de lavado de dinero por el subcomité del Senado de Estados Unidos.
Lo que quiere establecer la Justicia es si las cinco firmas de Bahamas que dejaron sin liquidez al República y provocaron su caída eran de Raúl Moneta; si así fuera se establecería que el mismo banquero fue el que determinó el cierre de su entidad.
Mañana volverá de Estados Unidos unos de los fiscales de la investigación, Paulo Starc, quien incorporaría la información producida por el subcomité aunque, por ahora, Moneta no es investigado por lavado.
