Citibank admitió errores en sus controles
De todos modos, relativizó el incidente diciendo que representa apenas 0,1% del volumen de pagos.
El Citibank envió una carta al subcomité de Investigaciones del Senado norteamericano en la que admitió “errores” en los controles.
“Reconocemos esta responsabilidad, sin perjuicio de que el volumen de pagos involucrados en el lavado de dinero, según las estimaciones, representa menos 1% del volumen total de pagos”, dice el banco investigado.
Según el informe del senado estadounidense, el Citibank habría incurrido en una serie de errores; falló en hacer un seguimiento apropiado de una orden de las autoridades federales para que retuviera US$ 7,7 millones procedentes del lavado de dinero, que estaban depositados en una cuenta de esa entidad abierta por M.A. Bank, un banco de fachada y una unidad de la firma financiera argentina Mercado Abierto.
Además se habrían retenido menos de US$ 2 millones (el saldo de la cuenta en ese momento) y la mayor parte del dinero fue devuelto a la larga a M.A. Bank, según algunas fuentes confiables señalaron a la prensa.
El Wall Street Journal en su edición de hoy (martes 27) señala que “el informe también dijo que Citibank no fue todo lo franco que debió haber sido con el banco central de Argentina, cuando se le pidió información sobre Federal Bank, un banco extraterritorial con licencia en Bahamas. El reporte cita a funcionarios de Citibank diciendo que la entidad “debió haber hecho más”.
El Citibank envió una carta al subcomité de Investigaciones del Senado norteamericano en la que admitió “errores” en los controles.
“Reconocemos esta responsabilidad, sin perjuicio de que el volumen de pagos involucrados en el lavado de dinero, según las estimaciones, representa menos 1% del volumen total de pagos”, dice el banco investigado.
Según el informe del senado estadounidense, el Citibank habría incurrido en una serie de errores; falló en hacer un seguimiento apropiado de una orden de las autoridades federales para que retuviera US$ 7,7 millones procedentes del lavado de dinero, que estaban depositados en una cuenta de esa entidad abierta por M.A. Bank, un banco de fachada y una unidad de la firma financiera argentina Mercado Abierto.
Además se habrían retenido menos de US$ 2 millones (el saldo de la cuenta en ese momento) y la mayor parte del dinero fue devuelto a la larga a M.A. Bank, según algunas fuentes confiables señalaron a la prensa.
El Wall Street Journal en su edición de hoy (martes 27) señala que “el informe también dijo que Citibank no fue todo lo franco que debió haber sido con el banco central de Argentina, cuando se le pidió información sobre Federal Bank, un banco extraterritorial con licencia en Bahamas. El reporte cita a funcionarios de Citibank diciendo que la entidad “debió haber hecho más”.
