HSBC envuelto en investigación sobre lavado de dinero

<p>Con su posici&oacute;n legal debilitada, el HSBC apart&oacute; otros US$ 800 millones para cubrir posibles multas que se deriven del caso, con lo cual el colch&oacute;n asciende en total a US$ 1.500 millones . El banco est&aacute; negociando un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y calcula pagar la mayor multa de sus historia por lavado de dinero y acciones relacionadas. <br /> <br /> El problema en el HSBC coincide con un amplio movimiento por parte de las autoridades federales y estaduales en Estados Unidos para terminar con el movimiento ilegal de dinero. Los funcionarios se proponen cortarle la provisi&oacute;n de d&oacute;lares a los c&aacute;rteles de la croga y organizaciones terroristas.<br /> <br /> Fiscales y autoridades regulatorias investigan si los bancos extranjeros no vigilaron bien las transacciones de efectivo en sus subsidiarias en Estados Unidos permitiendo as&iacute; a los agentes de la droga y terroristas mover dinero sucio. Adem&aacute;s de analizar actividades de lavado, tambi&eacute;n est&aacute;n investigando si las instituciones eludieron reglamentaciones al transferir dinero para naciones sujetas a sanciones como Ir&aacute;n, Sud&aacute;n y Coreo del Norte. <br /> <br /> El HSBC qued&oacute; expuesto a mayor escrutinio. Adem&aacute;s de violaci&oacute;n de sanciones, la fiscal&iacute;a est&aacute; considerando cargos criminales relacionados con lavado de dinero. Ser&iacute;a el primer caso que surge de la amplia investigaci&oacute;n. <br /> Este a&ntilde;o, el HSBC qued&oacute; en el centro de la escena cuando la subcomisi&oacute;n permanente de investigaciones del Senado lo acus&oacute; de exponer al sistema financiero de Estados Unidos a lavado de dinero y riesgos de financiamiento a terroristas. La subcomisi&oacute;n dice que algunos ejecutivos del banco fueron c&oacute;mplices en esta actividad al ignorar se&ntilde;ales de advertencia y permitir que se desarrollaran sin vigilancia conductas ilegales desde 2001 a 2010.</p>