Aunque la práctica no sea algo usual, debería ser tenida en cuenta. Contamos aquí, brevemente, un caso verídico que publica el Financial Times, aunque no citaremos nombres reales, ni de los protagonistas ni daremos el nombre de la compañía.
Raúl Pérez, contralor de una gran cerealera , recibió un mail del director general solicitándole que hiciera una transferencia de US$ 17,2 millones a una cuenta en un banco off shore. Como la orden venía del CEO, no la cuestionó.
El CEO, Adalberto Robato, le daba instrucciones para que se pusiera en contacto con un abogado de una de las cuatro grandes auditorías del mundo para recibir las instrucciones para transferirel dinero a una cuenta en China.
“Necesitamos financiamiento adecuado para la compañía y mostrar suficiente fortaleza con los chinos. Raúl, no olvidaré tu profesionalismo en esta operación y te mostraré mi aprecio a la brevedad.
Así, en tres transacciones, Pérez transfirió el US$ 17,2 millones a una cuenta a nombre de xxxxxx en el Shanghai Pudong Development Bank.
El mail del CEO era falso. Los ladrones se hicieron pasar por el CEO creando una cuenta de correo falsa a su nombre. También inventaron números de teléfono a nombre de un miembro real de la auditoría y consultoría internacional, quien luego dijo que jamás había oído hablar de Raúl Pérez.
Todo era falso pero con mucha verosimilitud.
Anatomía de un nuevo modo de estafa
* Anatomía de ua estafa
* Falsifican la cuenta del CEO de la compañía o directamente roban su cuenta auténtica.
* Controlan Facebook y otras redes sociales para verificar la mejor hora para realizar la tramoñña.
* Un empleado recibe un email del CEO que parece auténtico preparando el terreno para una transferencia de fondos
* Falsifican email y dteléfonos de abogados reales para dar utenticidad a la transacción.
* El empleado transfiere los fondos, probielmente or millones de dólares, a una cuenta en Asia o Africa La estafa ya se produjo.
