Suizos sospechan de serios fraudes en cuentas de la UBS
En realidad, la mayor parte de ricos cuyos depósitos serán entregados al gobierno norteamericano son sospechosos no ya sólo de evasión fiscal simple. También pueden haber incurrido en delitos de tipo más complejo, fraudes inclusive.
<p>Así revelaron a los medios autoridades de la Confederación Helvética. En poco tiempo, Berna pondrá en evidencia unas 4.450 cuentas numeradas de no residentes. Esto obedece a un acuerdo entre partes, o sea el servicio de recaudación interna (IRS en inglés) de Estados Unidos y el gobierno suizo, en agosto. <br />
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Los avatares de la cuestión acabaron con la reputación de una banca que, hasta no hace mucho, era paradigma de discreción. Su mayor expresión era la Union des Banques Suisses, hoy muy castigada por el tema. De acuerdo con el departamento de justicia (Berna), 4.200 de las cuentas se involucran en “fraudes tan avanzados como severos, cubriendo hasta unos US$ 986.000 por caso. <br />
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Alrededor de otras 250 cuentas numeradas se vinculan a delitos menores. Por ejemplo, proveer a sabiendas al IRS datos falsos o establecer vehículos para evadir impuestos. Estas acciones involucran el abuso de cuentas secretas. <br />
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Autoridades y bancos sostienen que el sistema permanece intacto. No obstante, algo se ha quebrado, como reconocen las propias entidades financieras.</p>
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