Siguen las investigaciones
Recientes acuerdos entre Estados Unidos y países donde funcionan plazas financieras extraterritoriales (offshore) comienzan a surtir efecto.
Una decena de intermediarios bursátiles norteamericanos fue puesta bajo escrutinio en el caso Evergreen Securities.
Se trata de un fondo inversor que actuaba sólo en paraísos fiscales y quebró, en 2001, dejando un vacío de US$ 220 millones. Según la Securities & Exchange Commission (SEC), dos tercios de las colocaciones –quizás formas de lavado- habían sido recolocadas en forma poco clara en terceras plazas.
Una decena de intermediarios bursátiles norteamericanos fue puesta bajo escrutinio en el caso Evergreen Securities.
Se trata de un fondo inversor que actuaba sólo en paraísos fiscales y quebró, en 2001, dejando un vacío de US$ 220 millones. Según la Securities & Exchange Commission (SEC), dos tercios de las colocaciones –quizás formas de lavado- habían sido recolocadas en forma poco clara en terceras plazas.
