Para empezar, 150 clientes de UBS en causas penales
Se trata de una primera camada de ciudadanos norteamericanos bajo investigación por ocultar activos extraterritoriales en cuentas numeradas en Union des Banques Suisses. Así señaló un fiscal que prepara el caso para este viernes.
<p>Esta primera fase de indagaciones quedó en evidencia en una comunicación sobre un operador de UBS, Bradley Birkenfeld para quien se piden treinta meses a la sombra. Pero la asistencia de este banquero a potentados evasores puede encerrarlo hasta cinco años.</p>
<p>Birkenfeld se declaró culpable ya en junio de 2008, en una deposición muy perjudicial para UBS y 150 de sus clientes extraterritoriales. Más tarde, sus confesiones llevaron a una multa para el banco (US$ 780 millones).</p>
<p>En la presente etapa, el servicio federal recaudador de impuestos (IRS), estima que ya no serán sólo 250 las cuentas y sus titulares en el banquillo. Medios judiciales estiman que podrían llegar a miles los encausados. Dos países europeos siguen el tema de cerca, Alemania e Italia.<br />
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