Denuncian lavado de dinero en EE.UU.
Un informe estadounidense asegura que la mayoría de los bancos de ese país no tiene un sistema efectivo para prevenir este tipo de operaciones ilegales, y que las entidades fueron usadas para estos propósitos.
(EFE).- La banca estadounidense fue utilizada por grupos de narcotraficantes, criminales y corruptos para lavar dinero producto de operaciones ilegales, concluyó ayer (lunes 5) un informe de funcionarios demócratas del Senado de Estados Unidos.
El estudio indica que la mayoría de los bancos estadounidenses no tiene un sistema de seguridad adecuado para evitar el lavado de dinero cuando recibe transacciones del exterior.
Según el informe de los funcionarios demócratas del subcomité de Investigaciones Permanentes, cada año pasan por el sistema financiero de Estados Unidos entre US$ 500.000 millones y US$ 1,5 billones.
Los funcionarios del Senado recomiendan que el Congreso prohiba a los bancos estadounidenses abrir cuentas a empresas que en este momento sólo tienen que ofrecer su nombre y una dirección para iniciar transacciones bancarias en este país.
A la vez, sostienen que deben aumentarse los esfuerzos para identificar a los verdaderos propietarios de cuentas extranjeras.
La investigación legislativa fue desarrollada durante el año 2000, después de que se denunciara que el Banco de Nueva York fue utilizado por organizaciones delictivas de Rusia para lavar dinero ilegal en Estados Unidos.
(EFE).- La banca estadounidense fue utilizada por grupos de narcotraficantes, criminales y corruptos para lavar dinero producto de operaciones ilegales, concluyó ayer (lunes 5) un informe de funcionarios demócratas del Senado de Estados Unidos.
El estudio indica que la mayoría de los bancos estadounidenses no tiene un sistema de seguridad adecuado para evitar el lavado de dinero cuando recibe transacciones del exterior.
Según el informe de los funcionarios demócratas del subcomité de Investigaciones Permanentes, cada año pasan por el sistema financiero de Estados Unidos entre US$ 500.000 millones y US$ 1,5 billones.
Los funcionarios del Senado recomiendan que el Congreso prohiba a los bancos estadounidenses abrir cuentas a empresas que en este momento sólo tienen que ofrecer su nombre y una dirección para iniciar transacciones bancarias en este país.
A la vez, sostienen que deben aumentarse los esfuerzos para identificar a los verdaderos propietarios de cuentas extranjeras.
La investigación legislativa fue desarrollada durante el año 2000, después de que se denunciara que el Banco de Nueva York fue utilizado por organizaciones delictivas de Rusia para lavar dinero ilegal en Estados Unidos.
