StarCompliance midió brechas de cumplimiento en el comercio de criptomonedas por empleados
El quinto estudio anual de la firma, publicado el 11 de febrero de 2026 en Rockville, Maryland, relevó que 63% de las empresas permite operar sin autorización previa y que 79% no prevé implementar una política en 2026, con implicancias para la gestión de conflictos de intereses y uso de información relevante no pública
StarCompliance publicó las conclusiones principales de su quinto estudio anual sobre el mercado de las criptomonedas y el cumplimiento normativo, enfocado en cómo las empresas gestionan el comercio de criptoactivos por parte de sus empleados. El trabajo evaluó el nivel de preparación para monitorear transacciones y tenencias, e identificó brechas de control vinculadas con el mayor escrutinio regulatorio sobre activos digitales.
Entre los resultados, el estudio mostró que 63% de las empresas a nivel mundial permite a sus empleados operar con criptomonedas sin autorización previa. En paralelo, 63% de los encuestados afirmó que no existe una política formal sobre el comercio de criptomonedas por parte de los empleados, mientras que 37% confirmó contar con una.
La ausencia de reglas internas se extiende al horizonte inmediato. El 79% de las organizaciones relevadas no tiene previsto implementar una política de comercio de criptomonedas en 2026. Ese escenario amplía la exposición a conflictos de intereses, incluido el uso de información privilegiada y el manejo inadecuado de información relevante y no pública.
El informe también identificó obstáculos operativos para el control. Más del 50% de los encuestados eligió la falta de visibilidad como el principal desafío para monitorear el comercio de criptomonedas y detectar conflictos o el uso indebido de la información relevante no pública (MNPI).
La preparación para administrar riesgos asociados a nuevos instrumentos aparece como otro punto débil. El 75% describió a sus organizaciones como “algo poco preparadas” o “muy poco preparadas” para gestionar riesgos relacionados con criptomonedas, tokenización y mercados de predicción.
En cuanto a la respuesta normativa, el relevamiento mostró enfoques diferenciados: 46% adoptó una estrategia de “esperar y ver qué pasa”, 25% se encuentra planificando sin haber actuado, 21% está tomando medidas agresivas y 8% declaró no estar al tanto.
“A medida que la regulación de los activos digitales madura y se convierte en normas claras y definidas a nivel mundial, las empresas pueden avanzar con mayor confianza en la creación de programas de cumplimiento integrales”, afirmó Steve Brown, director de Desarrollo de Negocios de Star.
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