KuCoin fue invitada a participar en un programa piloto de supervisión impulsado por el Banco Central de Nigeria (CBN) y orientado a proveedores de servicios de activos digitales (VASP, por sus siglas en inglés). La compañía quedó incluida en el grupo inicial de entidades convocadas y se definió como la única bolsa de criptomonedas a nivel mundial seleccionada en esta primera etapa, junto con empresas regionales de tecnología financiera y de activos digitales.
El piloto tiene como objetivo reforzar la supervisión del sector de los activos digitales y abordar riesgos asociados a delitos financieros. El alcance incluye el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación, tres ejes que suelen concentrar la atención de los reguladores cuando se trata de operaciones con activos virtuales.
La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del CBN para fortalecer la integridad del sistema financiero en un marco normativo en evolución dentro de Nigeria. En esa línea, el esquema se plantea de conformidad con estándares internacionales como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre sus objetivos figura ampliar la comprensión de la supervisión de los modelos empresariales vinculados a activos virtuales, los riesgos operativos y las prácticas de cumplimiento normativo.
En el diseño operativo del programa, las entidades participantes sostendrán conversaciones estructuradas sobre regulaciones y presentarán datos de supervisión de manera periódica. Además, deberán demostrar avances en áreas consideradas fundamentales para el cumplimiento, entre ellas la gobernanza, el monitoreo de transacciones, la evaluación de sanciones y la implementación de la Norma de viajes para transacciones internacionales.
BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, planteó que “El diálogo constructivo sobre las regulaciones es vital para el desarrollo de un ecosistema sostenible de activos digitales”. En la misma línea, agregó: “Vemos esta iniciativa como un paso importante hacia el aumento de la transparencia, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la promoción de la claridad normativa en los mercados emergentes”.
La inclusión de KuCoin en el piloto se vincula con una estrategia más amplia de cumplimiento normativo a nivel mundial, enfocada en ajustarse a nuevas expectativas regulatorias en distintas jurisdicciones. En ese marco, la empresa anticipó que continuará invirtiendo en infraestructura de cumplimiento y en sistemas de gestión de riesgos.
En el perfil corporativo difundido junto con el anuncio, KuCoin indicó que fue fundada en 2017 y que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. También señaló que ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una variedad de productos y que cuenta con certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019, además de hitos de cumplimiento como el registro ante AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Europa.
El programa del CBN expone un giro hacia una interacción más proactiva con el sector de activos digitales, con foco en mayor supervisión normativa.
