Tras un detenido examen de pruebas documentadas, la Comisión Federal de
Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) reveló que por lo menos
diez de las principales entidades financieras "desviaron más de US$
16.000 millones a fondos cautivos, cuya única función es evitar
impuestos".
Casi todos esos fondos se establecieron en los años 90. Cuando la SEC
y la justicia de California -donde se descubrió el primer caso: Bank
of America- tomaron cartas en el asunto, varios fueron cerrados a toda prisa.
Pero la SEC sospecha que subsisten algunos.
"Esas maniobras eran escandalosas", calificó la fiscalía
estadual en Sacramento. Los documentos en manos de la SEC mencionan, además
del America, tercero en el país-, a Summit Bancorp (hoy parte de FleetBank,
el cuarto), Cathay Bancorp, East-West, City National, NBT Bank, Imperial Bank,
ChinaTrust, Zion´s First National y Washington Mutual.
Tras un detenido examen de pruebas documentadas, la Comisión Federal de
Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) reveló que por lo menos
diez de las principales entidades financieras "desviaron más de US$
16.000 millones a fondos cautivos, cuya única función es evitar
impuestos".
Casi todos esos fondos se establecieron en los años 90. Cuando la SEC
y la justicia de California -donde se descubrió el primer caso: Bank
of America- tomaron cartas en el asunto, varios fueron cerrados a toda prisa.
Pero la SEC sospecha que subsisten algunos.
"Esas maniobras eran escandalosas", calificó la fiscalía
estadual en Sacramento. Los documentos en manos de la SEC mencionan, además
del America, tercero en el país-, a Summit Bancorp (hoy parte de FleetBank,
el cuarto), Cathay Bancorp, East-West, City National, NBT Bank, Imperial Bank,
ChinaTrust, Zion´s First National y Washington Mutual.
