Multado un banco británico
El banco británico Standard Chartered pagará al estado norteamericano una multa de US$ 340 millones para cerrar el caso originado por una demanda por operaciones secretas con Irán por lavado de dinero.
<p>Es una victoria para el Departamento de Servicios financieros de Nueva York, que acusó al banco de haber tramado secretamente con Irán lavado de dinero por valor de US$ 250.000 millones en 60.000 transacciones que ocultaron a los organismos reguladores. <br />
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Con este pago el conflico parece cerrarse. Si bien al principio el Standard Chartered había rechazado las acusaciones – sosteniendo que sólo habían sido 14 millones y no 250 los millones involucrados en transacciones violatorias de regulaciones federales — la entidad acordó pagar una multa de US$ 340 millones al estado estadounidense para cerrar el caso. La acusación era que Standard Chartered había ayudado a los iraníes a evadir las sanciones que Estados Unidos les impone desde 2008. <br />
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Como parte del acuerdo, el banco acepta instalar un nuevo sistema que supervisará las operaciones durante por lo menos dos años para evitar nuevos blanqueos de dinero. <br />
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