Allanan en Brasil a Marsh & McLennan, Kroll y Opportunity
Sorpresivamente, los federales brasileños allanaron Marsh & McLennan filial del clan Greenberg-, la firma de seguridad Kroll y el holding financiero Opportunity. Éste es un socio local clave de Citigroup.
Hubo seis detenidos. Entre ellos, el director gerente de Kroll en el país, acusado de espiar ilegalmente a funcionarios federales por cuenta de clientes privados. Todo esto responde a una batalla jurídica entre Telecom Italia y Opportunity por el control de Brasil Telecom Participações (tercera telefónica brasileña).
Son los primeros allanamientos y arrestos de la recién iniciada “operación chacal”. Uno de sus afectados es el temido financista Daniel Dantas, dueño de Opportunity. El banquero también está en guerra con el mayor fondo jubilatorio de Brasil, que lo demandó por incumplimiento de contratos y obligaciones fiduciarias.
Hasta hace poco, Citigroup venía apoyando a Dantas. Pero lo de ahora ocurre mientras el primer conglomerado financiero del mundo se recobra –como puede- de transgresiones y maniobras poco claras en Japón (donde ha perdido su filial mayorista) y Gran Bretaña. De ahí que el grupo haya adoptado un bajo perfil.
Las autoridades habían dictado órdenes de cateo y requisición para seis domicilios en Río de Janeiro, inclusive la mansión de Dantas (Ipanema) y las sedes de Oportunity y Kroll. Acá surge el nexo con el clan asegurador Greenberg, en la mira de la justicia neoyorquina: Kroll es propiedad de Marsh & McLennan Cos., holding asegurador cuyo CEO (Jeffrey Greenberg) acaba de dimitir.
Meses atrás, el gerente general de BTP –colocada por Opportunity-confesó haber contratado a Kroll para espiar a Telecom Italia. Lo malo es que la investigación acabó enfocándose en personajes que hoy son altos funcionarios del gobierno federal. A su vez, registros y detenciones fueron dispuestos por el mismo tribunal paulista que había ordenado, en julio, el arresto de Tiago Verdial, ejecutivo de Kroll.
Pero el culebrón no había empezado ahí, sino en la escandalosa bancarrota de Parmalat. Sus vastos intereses en Brasil fueron parte de un vaciamiento internacional por € 14.300 millones, donde están involucrados Citigroup, Bank of America, Union des Baques Suisses, Deutsche Bank y tres bancas italianas de primera línea.
Dantas maneja inversiones privadas de Citigroup en Brasil vía CVC Opportunity Equity Partners. Naturalmente, tiene sede en Caimán. Por las dudas, sus abogados aclararon –el jueves 28- que el financista todavía no había sido citado judicialmente. Pero Verdial aparece en varias causas.
Hubo seis detenidos. Entre ellos, el director gerente de Kroll en el país, acusado de espiar ilegalmente a funcionarios federales por cuenta de clientes privados. Todo esto responde a una batalla jurídica entre Telecom Italia y Opportunity por el control de Brasil Telecom Participações (tercera telefónica brasileña).
Son los primeros allanamientos y arrestos de la recién iniciada “operación chacal”. Uno de sus afectados es el temido financista Daniel Dantas, dueño de Opportunity. El banquero también está en guerra con el mayor fondo jubilatorio de Brasil, que lo demandó por incumplimiento de contratos y obligaciones fiduciarias.
Hasta hace poco, Citigroup venía apoyando a Dantas. Pero lo de ahora ocurre mientras el primer conglomerado financiero del mundo se recobra –como puede- de transgresiones y maniobras poco claras en Japón (donde ha perdido su filial mayorista) y Gran Bretaña. De ahí que el grupo haya adoptado un bajo perfil.
Las autoridades habían dictado órdenes de cateo y requisición para seis domicilios en Río de Janeiro, inclusive la mansión de Dantas (Ipanema) y las sedes de Oportunity y Kroll. Acá surge el nexo con el clan asegurador Greenberg, en la mira de la justicia neoyorquina: Kroll es propiedad de Marsh & McLennan Cos., holding asegurador cuyo CEO (Jeffrey Greenberg) acaba de dimitir.
Meses atrás, el gerente general de BTP –colocada por Opportunity-confesó haber contratado a Kroll para espiar a Telecom Italia. Lo malo es que la investigación acabó enfocándose en personajes que hoy son altos funcionarios del gobierno federal. A su vez, registros y detenciones fueron dispuestos por el mismo tribunal paulista que había ordenado, en julio, el arresto de Tiago Verdial, ejecutivo de Kroll.
Pero el culebrón no había empezado ahí, sino en la escandalosa bancarrota de Parmalat. Sus vastos intereses en Brasil fueron parte de un vaciamiento internacional por € 14.300 millones, donde están involucrados Citigroup, Bank of America, Union des Baques Suisses, Deutsche Bank y tres bancas italianas de primera línea.
Dantas maneja inversiones privadas de Citigroup en Brasil vía CVC Opportunity Equity Partners. Naturalmente, tiene sede en Caimán. Por las dudas, sus abogados aclararon –el jueves 28- que el financista todavía no había sido citado judicialmente. Pero Verdial aparece en varias causas.
