Lavado: se lanzó la Unidad de Información Financiera
Martín Lagos, vicepresidente del Banco Central, fue nombrado para evitar que Pou figure en el cuerpo. La reglamentación busca mostrar una reacción del Gobierno tras las denuncias por lavado de dinero. El ministro Jorge de la Rúa presidirá la comisión.
Desde el Poder Ejecutivo surgió, ayer (martes 13) uno de los decretos que polémica había generado en los últimos días: la reglamentación de la ley 25.246 de lavado de dinero, que establece la creación de una Unidad de Información Financiera para detectar operaciones con fondos ilícitos.
La resolución del Presidente lleva el número 169 y cuenta con su firma, la de su hermano (ministro de Justicia); del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del ministro de Economía, José Luis Machinea.
En las últimas semanas habían tomado estado público varias denuncias en relación al lavado de dinero en la Argentina; varias de ellas, como la formulada por los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, y por el Senado de los Estados Unidos, involucran al titular del Banco Central, Pedro Pou.
Es por ello que el titular del BCRA no formará, en principio, parte de la Unidad de Información Financiera; en su lugar lo hará el vicepresidente del Banco Central , Martín Lagos.
De todas formas, la actitua que el Gobierno tomará en relación a Pou no está aun definida; en una conferencia de prensa encabezada por el ministro De la Rúa; su segundo, Melchor Cruchaga, y el vocero del Presidente, Ricardo Ostuni, el titular de Justicia evitó fundamentar la decisión de mantener a Pou lejos de la lucha oficial contra el lavado de dinero. “Es una decisión del Presidente respecto de la cual no abrimos juicio”, dijo.
A partir del artículo 20 de la ley 25.246, las entidades bancarias, financieras, cambiarias, empresas de transporte, de cambio, de ventas de cheques del viajero, anticuarios y juegos de azar hasta escribanos y contadores deberán suministrar cualquier información confidencial solicitada por la UIF.
De allí el recaudo de los bancos, que temen que esa información secreta pueda ser utilizada con fines ilícitos.
Este punto generó nuevos roces y discrepancias en el núcleo de los más allegados al Presidente;su secretario privado , Leonardo Aiello, se mantuvo firme en su postura de que ese artículo sólo sea rubricado por el Presidente luego de una ronda de consultas con los bancos.
Por el contrario, Chrystian Colombo no le presta demasiada atención a la posición de las entidades bancarias.
Los miembros de la comisión provisional que integrará la UIF hasta que se concurse el resto de sus integrantes, serán: Jorge de la Rúa ( como presidente del cuerpo), el ministro de Economía José Luis Machinea; el titular de la Afip, Héctor Rodríguez, y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese.
También serán miembros, además de Lagos, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Hugo Luis Secondini.
Desde el Poder Ejecutivo surgió, ayer (martes 13) uno de los decretos que polémica había generado en los últimos días: la reglamentación de la ley 25.246 de lavado de dinero, que establece la creación de una Unidad de Información Financiera para detectar operaciones con fondos ilícitos.
La resolución del Presidente lleva el número 169 y cuenta con su firma, la de su hermano (ministro de Justicia); del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del ministro de Economía, José Luis Machinea.
En las últimas semanas habían tomado estado público varias denuncias en relación al lavado de dinero en la Argentina; varias de ellas, como la formulada por los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, y por el Senado de los Estados Unidos, involucran al titular del Banco Central, Pedro Pou.
Es por ello que el titular del BCRA no formará, en principio, parte de la Unidad de Información Financiera; en su lugar lo hará el vicepresidente del Banco Central , Martín Lagos.
De todas formas, la actitua que el Gobierno tomará en relación a Pou no está aun definida; en una conferencia de prensa encabezada por el ministro De la Rúa; su segundo, Melchor Cruchaga, y el vocero del Presidente, Ricardo Ostuni, el titular de Justicia evitó fundamentar la decisión de mantener a Pou lejos de la lucha oficial contra el lavado de dinero. “Es una decisión del Presidente respecto de la cual no abrimos juicio”, dijo.
A partir del artículo 20 de la ley 25.246, las entidades bancarias, financieras, cambiarias, empresas de transporte, de cambio, de ventas de cheques del viajero, anticuarios y juegos de azar hasta escribanos y contadores deberán suministrar cualquier información confidencial solicitada por la UIF.
De allí el recaudo de los bancos, que temen que esa información secreta pueda ser utilizada con fines ilícitos.
Este punto generó nuevos roces y discrepancias en el núcleo de los más allegados al Presidente;su secretario privado , Leonardo Aiello, se mantuvo firme en su postura de que ese artículo sólo sea rubricado por el Presidente luego de una ronda de consultas con los bancos.
Por el contrario, Chrystian Colombo no le presta demasiada atención a la posición de las entidades bancarias.
Los miembros de la comisión provisional que integrará la UIF hasta que se concurse el resto de sus integrantes, serán: Jorge de la Rúa ( como presidente del cuerpo), el ministro de Economía José Luis Machinea; el titular de la Afip, Héctor Rodríguez, y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese.
También serán miembros, además de Lagos, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Hugo Luis Secondini.
