La Justicia pide informes sobre el BCRA

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría exigió al Banco Central que entregue un informe sobre el “registro de operaciones inusuales y sospechosas” reportadas por entidades financieras desde 1996.

Además, Servini de Cubría libró un oficio a su colega Adolfo Bagnasco para pedir precisiones sobre la denuncia radicada ayer por la Procuración del Tesoro respecto de las maniobras de blanqueo de fondos.

Por otra parte, la magistrada pidió la colaboración de fiscales adjuntos para avanzar en otro expediente: el sumario por posible lavado de dinero en el que está imputado el árabe Gaith Pharaon y en cual también afronta cargos el ex secretario general de la Presidencia de la gestión menemista, Alberto Kohan.

Servini de Cubría investiga, por un lado, las actividades que desarrolló el liquidado Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI), que comenzó a operar en el país merced a las gestiones del empresario saudita; en 1991, el Banco Central quitó la licencia a la entidad, que así cerró sus puertas en la Argentina.

El diputado Alfredo Bravo había promovido ,en febrero de 2000, una causa contra el presidente del Central, Pedro Pou, que estuvo archivada hasta que la jueza reabrió la investigación, y reportó la medida a la fiscalía; ahora los pasos a seguir son:

· El Banco Central deberá remitir al tribunal a cargo de Servini un informe donde conste el registro de “operaciones inusuales y sospechosas informadas por entidades financieras desde 1996 a la fecha”. Los datos deberían estar en poder de la Gerencia de Requerimientos y Control, que deberá precisar los casos en que se dio o no intervención a la justicia penal.

· El Banco Central también deberá explicar, por escrito, cuál es la normativa que rige el funcionamiento de esa gerencia y cuál es el ámbito de competencia, dentro del banco, en materia de denuncias o de sospechas vincula das con el lavado de dinero.

· El presidente provisional del Senado, Mario Losada, y el titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, deberán remitir a Servini todos los antecedentes sobre investigaciones parlamentarias que se hayan realizado, vinculadas con el blanqueo de fondos de dudosa procedencia.

· Servini también pidió a su colega Gabriel Cavallo una copia de la autodenuncia que radicó anteayer Pedro Pou para que se investigue si incumplió sus deberes en materia de control a entidades bancarias y financieras.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría exigió al Banco Central que entregue un informe sobre el “registro de operaciones inusuales y sospechosas” reportadas por entidades financieras desde 1996.

Además, Servini de Cubría libró un oficio a su colega Adolfo Bagnasco para pedir precisiones sobre la denuncia radicada ayer por la Procuración del Tesoro respecto de las maniobras de blanqueo de fondos.

Por otra parte, la magistrada pidió la colaboración de fiscales adjuntos para avanzar en otro expediente: el sumario por posible lavado de dinero en el que está imputado el árabe Gaith Pharaon y en cual también afronta cargos el ex secretario general de la Presidencia de la gestión menemista, Alberto Kohan.

Servini de Cubría investiga, por un lado, las actividades que desarrolló el liquidado Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI), que comenzó a operar en el país merced a las gestiones del empresario saudita; en 1991, el Banco Central quitó la licencia a la entidad, que así cerró sus puertas en la Argentina.

El diputado Alfredo Bravo había promovido ,en febrero de 2000, una causa contra el presidente del Central, Pedro Pou, que estuvo archivada hasta que la jueza reabrió la investigación, y reportó la medida a la fiscalía; ahora los pasos a seguir son:

· El Banco Central deberá remitir al tribunal a cargo de Servini un informe donde conste el registro de “operaciones inusuales y sospechosas informadas por entidades financieras desde 1996 a la fecha”. Los datos deberían estar en poder de la Gerencia de Requerimientos y Control, que deberá precisar los casos en que se dio o no intervención a la justicia penal.

· El Banco Central también deberá explicar, por escrito, cuál es la normativa que rige el funcionamiento de esa gerencia y cuál es el ámbito de competencia, dentro del banco, en materia de denuncias o de sospechas vincula das con el lavado de dinero.

· El presidente provisional del Senado, Mario Losada, y el titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, deberán remitir a Servini todos los antecedentes sobre investigaciones parlamentarias que se hayan realizado, vinculadas con el blanqueo de fondos de dudosa procedencia.

· Servini también pidió a su colega Gabriel Cavallo una copia de la autodenuncia que radicó anteayer Pedro Pou para que se investigue si incumplió sus deberes en materia de control a entidades bancarias y financieras.