Gustitus testificará contra Moneta
La asesora del Senado de EE.UU. dirá que el banquero es el dueño del Federal Bank. Aseguró que la empresa uruguaya Daforel, usada para blanquear coimas de la venta ilegal de armas, tiene cuentas en el Citibank.
Linda Gustitus, la jefa de despacho y mano derecha del senador estadounidense Carl Levin, que tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero que involucra al Federal Bank, el Banco República , American Exchange y el Citibank, realizó una entrevista con el diario Clarín.
Gustitus confirmó que hay varias cuentas a nombre de la empresa uruguaya Daforel, de Raúl Moneta y de Benito Lucini y afirmó que está dispuesta a testificar ante cualquier corte y bajo juramento que el banquero argentino era el propietario de un tercio de las acciones del Federal Bank.
La funcionaria aclaró que no saben con exactitud qué porcentaje de los US$ 4.500 millones que circularon por las cuentas de esa entidad bancaria es dinero ilícito; ” nos concentramos fudamentalmente sobre el millón de dólares que IBM pagó por el contrato con el Banco Nación”—afirmó— y aseguró que no se investigaba el origen del dinero sino la manera en que los bancos estadounidenses operan con bancos offshore.
“Sin embargo—dijo Gustitus— el resto del dinero no circuló por allí porque alguien tenía que pagar las cuentas de fin de mes”.
Las cajas con la información llegarían a la Argentina en unas tres semanas; se estima enviar una copia para la diputada Elisa Carrió, otro al Congreso y una más para los fiscales.
Linda Gustitus, la jefa de despacho y mano derecha del senador estadounidense Carl Levin, que tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero que involucra al Federal Bank, el Banco República , American Exchange y el Citibank, realizó una entrevista con el diario Clarín.
Gustitus confirmó que hay varias cuentas a nombre de la empresa uruguaya Daforel, de Raúl Moneta y de Benito Lucini y afirmó que está dispuesta a testificar ante cualquier corte y bajo juramento que el banquero argentino era el propietario de un tercio de las acciones del Federal Bank.
La funcionaria aclaró que no saben con exactitud qué porcentaje de los US$ 4.500 millones que circularon por las cuentas de esa entidad bancaria es dinero ilícito; ” nos concentramos fudamentalmente sobre el millón de dólares que IBM pagó por el contrato con el Banco Nación”—afirmó— y aseguró que no se investigaba el origen del dinero sino la manera en que los bancos estadounidenses operan con bancos offshore.
“Sin embargo—dijo Gustitus— el resto del dinero no circuló por allí porque alguien tenía que pagar las cuentas de fin de mes”.
Las cajas con la información llegarían a la Argentina en unas tres semanas; se estima enviar una copia para la diputada Elisa Carrió, otro al Congreso y una más para los fiscales.
