EE.UU confirmaría vinculaciones de Moneta con del Federal Bank
Desde Washington se filtró información que asegura que Raúl Moneta era dueño del Federal Bank, entidad que habría blanqueado dinero. El Senado dará a conocer el informe al respecto.
Hoy (miércoles 28) se conocerá el informe completo sobre lavado de dinero; alguna información que se ha filtrado hacia la prensa indica que la participación de la Argentina en este tipo de hechos quedará confirmada.
Se adelantó que la documentación en poder de los parlamentarios estadounidenses ratifica que el empresario Raúl Moneta es el dueño del Federal Bank, entidad fantasma, establecida en las islas Bahamas y que lavaba dinero en triangulación con la sucursal Nueva York del Citibank y el Banco República en la Argentina.
Por la cuenta del Federal Bank habrían circulado casi US$ 4.500 millones en un lapso de 9 años; según un artículo que publica hoy el diario The Miami Herald por esa cuenta pasó un millón de dólares aportado por el pago de coimas tras el escándalo IBM-Banco Nación.
El senado norteamericano cuestionará, también, al Citibank de Nueva York por haber sido poco severo y no ejercer ningún tipo de control serio sobre el República y el Federal Bank.
El Citibank tenía una relación comercial importante con Raúl Moneta, ya que el Citicorp ,grupo de empresas del banco, fue el socio principal del CEI, que Moneta creó junto a su amigo Richard Handley, íntimo amigo a su vez del Jefe del grupo en Nueva York, John Reed, que de niño vivió en la Argentina.
Hoy (miércoles 28) se conocerá el informe completo sobre lavado de dinero; alguna información que se ha filtrado hacia la prensa indica que la participación de la Argentina en este tipo de hechos quedará confirmada.
Se adelantó que la documentación en poder de los parlamentarios estadounidenses ratifica que el empresario Raúl Moneta es el dueño del Federal Bank, entidad fantasma, establecida en las islas Bahamas y que lavaba dinero en triangulación con la sucursal Nueva York del Citibank y el Banco República en la Argentina.
Por la cuenta del Federal Bank habrían circulado casi US$ 4.500 millones en un lapso de 9 años; según un artículo que publica hoy el diario The Miami Herald por esa cuenta pasó un millón de dólares aportado por el pago de coimas tras el escándalo IBM-Banco Nación.
El senado norteamericano cuestionará, también, al Citibank de Nueva York por haber sido poco severo y no ejercer ningún tipo de control serio sobre el República y el Federal Bank.
El Citibank tenía una relación comercial importante con Raúl Moneta, ya que el Citicorp ,grupo de empresas del banco, fue el socio principal del CEI, que Moneta creó junto a su amigo Richard Handley, íntimo amigo a su vez del Jefe del grupo en Nueva York, John Reed, que de niño vivió en la Argentina.
