2001: US$ 42.000 millones en remesas truchas al exterior
Según una comisión parlamentaria, en 2001 las remesas en divisas al exterior sumaron US$ 125.000 millones. Más de un tercio (42.000 millones) no pudo ser identificado ni verificado y corresponde a 67.065 operaciones sobre un total de 233.230.
De acuerdo con fuentes legislativas, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) no pudo reconocer ni convalidar un monto que orillaba 40%
del PBI argentino en moneda fuerte. Estos datos provienen de la comisión
investigadora de fuga de divisas (cámara de diputados) y los difundió
ayer el diario “La Nación”.
Las transferencias correspondían a personass física y jurídicas
sin identidad o con identidades ficticias (números CUIT o CUIL inexistentes).
La información proviene de 64 bancos y otras entidades financieras vía
el Banco Central. Todavía se ignora el tipo de transacciones involucrado
en las irregularidades. Podrían corresponder a comercio exterior, pagos
de deudas, operaciones cambiarias, pases, simples fugas de divisas o todas esas
fuentes juntas.
“Las transferencias analizadas representan aproximadamente 35% de las
efectuadas al exterior por empresas y personas en 2001”, admitió
el diputado (PJ. Córdoba) Eduardo di Cola. Sobre una muestra de 23.000
individuos, 1.188 fueron hechas por ordenantes cuyos datos -nombre, apellido,
documento- no coinciden con los del Registro Nacional de las Personas. También
se detectaron operaciones firmadas por muertos, menores de 14 años y
gente que transfería enormes sumas y nunca había presentado declaración
patrimonial.
De acuerdo con fuentes legislativas, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) no pudo reconocer ni convalidar un monto que orillaba 40%
del PBI argentino en moneda fuerte. Estos datos provienen de la comisión
investigadora de fuga de divisas (cámara de diputados) y los difundió
ayer el diario “La Nación”.
Las transferencias correspondían a personass física y jurídicas
sin identidad o con identidades ficticias (números CUIT o CUIL inexistentes).
La información proviene de 64 bancos y otras entidades financieras vía
el Banco Central. Todavía se ignora el tipo de transacciones involucrado
en las irregularidades. Podrían corresponder a comercio exterior, pagos
de deudas, operaciones cambiarias, pases, simples fugas de divisas o todas esas
fuentes juntas.
“Las transferencias analizadas representan aproximadamente 35% de las
efectuadas al exterior por empresas y personas en 2001”, admitió
el diputado (PJ. Córdoba) Eduardo di Cola. Sobre una muestra de 23.000
individuos, 1.188 fueron hechas por ordenantes cuyos datos -nombre, apellido,
documento- no coinciden con los del Registro Nacional de las Personas. También
se detectaron operaciones firmadas por muertos, menores de 14 años y
gente que transfería enormes sumas y nunca había presentado declaración
patrimonial.
