Tag: lavadodedinero


Glencore, en medio de un escándalo

Las acciones cayeron 12% cuando el gobierno de EE.UU. solicitó entrega de documentos.
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Las apuestas ilegales son un negocio inmenso

Apuestas y deportes han sido amigos íntimos durante siglos. Pero las relaciones entre ambas comenzaron a deteriorarse con el surgimiento de las apuestas ilegales. Hoy, el negocio de la apuesta ilegal significa que en el mundo se lavan unos US$ 140.000 millones por año.
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Bancos ingleses multados en Estados Unidos

Por haber violado leyes estadounidenses, El HSBC y el Standard Chartered aceptaron pagar multas millonarias a cambio de no proseguir con los juicios. HSBC pagará US$1.921 millones y Standard Chatered US$327 millones.
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