Tag: lavadodedinero
Glencore, en medio de un escándalo
Las acciones cayeron 12% cuando el gobierno de EE.UU. solicitó entrega de documentos.
Leer más
Las apuestas ilegales son un negocio inmenso
Apuestas y deportes han sido amigos íntimos durante siglos. Pero las relaciones entre ambas comenzaron a deteriorarse con el surgimiento de las apuestas ilegales. Hoy, el negocio de la apuesta ilegal significa que en el mundo se lavan unos US$ 140.000 millones por año.
Leer más
Bancos ingleses multados en Estados Unidos
Por haber violado leyes estadounidenses, El HSBC y el Standard Chartered aceptaron pagar multas millonarias a cambio de no proseguir con los juicios. HSBC pagará US$1.921 millones y Standard Chatered US$327 millones.
Leer más