Tag: lavado
¿Qué es FinCEN?
La sigla correspondiente a Financial Crimes Enforcement Network fue creada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 1990.
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Londres pondrá coto al lavado de dinero
En abril de 2015 un informe de la organización Transparency International afirmaba que Londres se había convertido en la capital mundial del lavado de dinero.
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Narcotráfico, evasión y lavado de dinero
El narcotráfico y las defraudaciones tributarias están en la mitad de las causas judiciales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ocho de cada diez casos, las investigaciones partieron de sospechas de la UIF.
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FIFA: la cosa se pone cada vez más fea
La investigación que está realizando por orden del fiscal general suizo ha encontrado 53 casos sospechados de lavado de dinero. Esa investigación podría obligar a la FIFA a reabrir la licitación para los mundiales de 2018 y 2022
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General Electric consolida su lineal de lavado fabricada en la Argentina
Con una inversión de más de $50 millones y la reciente incorporación a su linea del nuevo lavasecarropas automático de carga frontal LSGE09E09M de 9 kg.
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El arte se usa para lavar dinero
Si usted cree que las grandes obras de arte se venden en los remates organizados por Sotheby’s y Christie’s cuando los asistentes levantan la mano está totalmente equivocado. Lo que allí se ve es una elegante fachada. Por María Teresa Lavayén
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Kärcher volverá a tener una activa participación en el Dakar
Por tercer año consecutivo, tendrá a su cargo la limpieza de los vehículos de la competencia. En el Dakar anterior llevó a cabo más de 5.000 lavados de los vehículos participantes a lo largo de toda la ruta.
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