La sigla correspondiente a Financial Crimes Enforcement Network fue creada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 1990.
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En abril de 2015 un informe de la organización Transparency International afirmaba que Londres se había convertido en la capital mundial del lavado de dinero.
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El narcotráfico y las defraudaciones tributarias están en la mitad de las causas judiciales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ocho de cada diez casos, las investigaciones partieron de sospechas de la UIF.
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La investigación que está realizando por orden del fiscal general suizo ha encontrado 53 casos sospechados de lavado de dinero. Esa investigación podría obligar a la FIFA a reabrir la licitación para los mundiales de 2018 y 2022
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Con una inversión de más de $50 millones y la reciente incorporación a su linea del nuevo lavasecarropas automático de carga frontal LSGE09E09M de 9 kg.
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Si usted cree que las grandes obras de arte se venden en los remates organizados por Sotheby’s y Christie’s cuando los asistentes levantan la mano está totalmente equivocado. Lo que allí se ve es una elegante fachada. Por María Teresa Lavayén
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Por tercer año consecutivo, tendrá a su cargo la limpieza de los vehículos de la competencia. En el Dakar anterior llevó a cabo más de 5.000 lavados de los vehículos participantes a lo largo de toda la ruta.
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