Tag: FinCEN

La reacción de los mercados ante los FinCEN

Las acciones del HSBC y Standard Chartered cayeron esta mañana luego de la filtración de documentos que dicen que las instituciones financieras ayudaron a militantes, traficantes de drogas y funcionarios corruptos a mover "billones" de dólares.
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¿Qué es FinCEN?

La sigla correspondiente a Financial Crimes Enforcement Network fue creada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 1990.
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FinCEN: bancos globales procesan dinero negro

Millones de millones de dinero conectado con actividades delictivas se transfieren de un banco global a otro. Los bancos y las autoridades de Estados Unidos lo saben y miran para otro lado.
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