Una mafia de Europa oriental robaba cuentas occidentales
Se trata del mayor fraude en Internet, por no menos de dos millones de dólares Entre los perjudicados figuran TD Ameritrade y Charles Schwab. La red incluía veinte residentes en Rusia, Letonia, Lituania y las islas Vírgenes británicas.
Las maniobras fueron detectadas durante una investigación norteamericana sobre manipuleo bursátil en línea. Al radicar la demanda ante la justicia, la Securities & exchange commission (SEC, comisión de valores) reveló que el grupo había abierto cuentas para negociarr títulos en Estados Unidos, mediante JSC Parex Bank, radicado en Riga, Letonia.
La denuncia resulta de indagaciones, iniciadas en 2005, sobre delincuentes expertos en Internet que aprovechan cuentas de terceros para comprar valores, inflarlos y luego venderlos con ganancias. Desde diciembre, la SEC ha radicado causas contra un ruso (substrajo US$ 355.000) y un jubilado residente de Florida (83.000).
En esta oportunidad, los delitos “minoristas” afectan a las dos firmas de valores citadas más *Trade Financial, Merrill Lynch, su controlada Scottrade, Vanguard Brokerage Services y Fidelity Investments. En una acción paralela, la SEC obtuvo una orden para congelar US$ 3.000.000 en activos hallados en una cuenta del banco letón en EE.UU.
Las investigaciones iniciadas hace dos años involucran a la SEC, el servicio secreto federal y la National association of securirty dealers (NASD, origen de los paneles Nasdaq). Según ésta, la mayor reguladora privada del país, hasta hora se han descubierto fraudes por US$ 22 millones.
De acuerdo con un informe adjunto a la causa, los delincuentes compraban acciones de escaso mercado, y empleaban códigos robados para irrumpir en cuentas operativas de clientes, que por supuesto no sabían nada. Después, liquidaban los títulos destinaban el producido a tomar determinadas especies. La velocidad de las compras elevada precios y les permitían revender con ganancias a través de sus propias cuentas.
Las maniobras fueron detectadas durante una investigación norteamericana sobre manipuleo bursátil en línea. Al radicar la demanda ante la justicia, la Securities & exchange commission (SEC, comisión de valores) reveló que el grupo había abierto cuentas para negociarr títulos en Estados Unidos, mediante JSC Parex Bank, radicado en Riga, Letonia.
La denuncia resulta de indagaciones, iniciadas en 2005, sobre delincuentes expertos en Internet que aprovechan cuentas de terceros para comprar valores, inflarlos y luego venderlos con ganancias. Desde diciembre, la SEC ha radicado causas contra un ruso (substrajo US$ 355.000) y un jubilado residente de Florida (83.000).
En esta oportunidad, los delitos “minoristas” afectan a las dos firmas de valores citadas más *Trade Financial, Merrill Lynch, su controlada Scottrade, Vanguard Brokerage Services y Fidelity Investments. En una acción paralela, la SEC obtuvo una orden para congelar US$ 3.000.000 en activos hallados en una cuenta del banco letón en EE.UU.
Las investigaciones iniciadas hace dos años involucran a la SEC, el servicio secreto federal y la National association of securirty dealers (NASD, origen de los paneles Nasdaq). Según ésta, la mayor reguladora privada del país, hasta hora se han descubierto fraudes por US$ 22 millones.
De acuerdo con un informe adjunto a la causa, los delincuentes compraban acciones de escaso mercado, y empleaban códigos robados para irrumpir en cuentas operativas de clientes, que por supuesto no sabían nada. Después, liquidaban los títulos destinaban el producido a tomar determinadas especies. La velocidad de las compras elevada precios y les permitían revender con ganancias a través de sus propias cuentas.
