Siguen los problemas en KPMG
La justicia proyecta presentar nuevos cargos y mencionar nuevos acusados en la investigación que se le sigue a KPMG por venta de maniobras impositivas cuestionables.
Los fiscales federales que entienden en el sumario iniciado a KPMG presentaron cargos contra otros nueve ex ejecutivos de la firma contable a quienes acusaron de conspirar para orquestar y vender mecanismos impositivos fraudulentos. Los cargos adicionales contra los nueve podrían incluir evasión impositiva y obstrucción a la justicia, informaron los fiscales.
Los nueve acusados – un abogado que trabajó en Sidley Austin Brown & Wood y ocho ex socios de KPMG, se declararon inocentes.
La declaración de los fiscales es una señal de la profundidad y amplitud que está adquiriendo la investigación criminal de las protecciones impositivas que fueron vendidas a unas 350 personas desde 1996 hasta 2002 y que costaron al gobierno por lo menos US$ 1.400 millones en impuestos no pagados, según investigadores del Senado.
La pesquisa descubrió que KPMG cobró honorarios por valor de US$ 124 millones sobre esas ventas, afirma The New York Times; otras instituciones financieras, incluyendo bancos y estudios legales, también tuvieron participación en las transacciones.
Aunque la firma firmó el mes pasado un convenio con el gobierno en el cual reconoce la falta y acepta pagar una multa de US$ 456 millones, la investigación sigue su curso.
Los abogados de los nueve acusados discutieron agriamente con los fiscales para que se les permitiera tener acceso a los documentos reunidos a lo largo de la investigación gubernamental.
Hay 1.300 cajas de documentos del Internal Revenue Service (la DGI norteamericana), algunas obtenidas durante la auditoría que el organismo realizó en la misma KPMG; otras, mientras se investigaba a los contribuyentes individuales que compraron las protecciones en cuestión.
Los fiscales federales que entienden en el sumario iniciado a KPMG presentaron cargos contra otros nueve ex ejecutivos de la firma contable a quienes acusaron de conspirar para orquestar y vender mecanismos impositivos fraudulentos. Los cargos adicionales contra los nueve podrían incluir evasión impositiva y obstrucción a la justicia, informaron los fiscales.
Los nueve acusados – un abogado que trabajó en Sidley Austin Brown & Wood y ocho ex socios de KPMG, se declararon inocentes.
La declaración de los fiscales es una señal de la profundidad y amplitud que está adquiriendo la investigación criminal de las protecciones impositivas que fueron vendidas a unas 350 personas desde 1996 hasta 2002 y que costaron al gobierno por lo menos US$ 1.400 millones en impuestos no pagados, según investigadores del Senado.
La pesquisa descubrió que KPMG cobró honorarios por valor de US$ 124 millones sobre esas ventas, afirma The New York Times; otras instituciones financieras, incluyendo bancos y estudios legales, también tuvieron participación en las transacciones.
Aunque la firma firmó el mes pasado un convenio con el gobierno en el cual reconoce la falta y acepta pagar una multa de US$ 456 millones, la investigación sigue su curso.
Los abogados de los nueve acusados discutieron agriamente con los fiscales para que se les permitiera tener acceso a los documentos reunidos a lo largo de la investigación gubernamental.
Hay 1.300 cajas de documentos del Internal Revenue Service (la DGI norteamericana), algunas obtenidas durante la auditoría que el organismo realizó en la misma KPMG; otras, mientras se investigaba a los contribuyentes individuales que compraron las protecciones en cuestión.
