Panamá aplicará recomendaciones de Moodys
Este país fue identificado el año pasado como "paraíso fiscal". El Gobierno busca garantizar la transparencia del sistema bancario. Las medidas se adoptarán durante el segundo semestre de 2001.
(EFE).- Panamá aplicará en el segundo semestre de este año los acuerdos de riesgos de mercado y gobierno corporativo recomendados por la agencia de calificación de riesgo Moodys, anunció la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Cárdenas dijo que Panamá tiene programado aplicar los acuerdos de riesgos de mercado y el de gobierno corporativo recomendado por Moodys para el segundo semestre de 2001, lo que garantizará la “transparencia” del sistema bancario panameño.
Moodys reiteró ayer que mantiene sus perspectivas estables para la calificación financiera de los bancos panameños en el nivel D, la cuarta mayor calificación dentro de las cinco utilizadas por la agencia.
La funcionaria expresó que esta calificación “es el resultado de un trabajo arduo durante el año pasado reglamentando las leyes y adecuándonos a los principios de Basilea”.
La superintendente destacó que este año Panamá se encuentra en la parte “más crítica”, porque se implementará el acuerdo de clasificación de préstamos y comisiones, que por no haber sido aplicado fue criticado por Moodys en su clasificación.
Cárdenas dijo que se alegra que se despeje el panorama bancario panameño, “que hasta cierto tiempo no se había calificado con justicia por lo reciente de la aprobación de la ley”, que aumenta las penas y los delitos por “lavado de dinero”.
La superintendente indicó que con la reciente visita de los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a inicios de este mes y el asesoramiento de los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), en abril próximo, mejorará el panorama bancario local.
En Panamá funcionan un centenar de bancos, entre ellos una veintena de capital panameño, con un nivel de activos por unos US$ 33.000 millones.
Panamá fue incluido el año pasado en tres “listas negras” de organizaciones especializadas internacionales que combaten el lavado de dinero y la evasión tributaria, y otros delitos en “paraísos fiscales”, entre ellos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A raíz de esta calificación, el gobierno panameño endureció las penas y amplio la lista de delitos considerados como lavado de capitales, además de promover una mayor transparencia en el combate de estos negocios ilícitos.
(EFE).- Panamá aplicará en el segundo semestre de este año los acuerdos de riesgos de mercado y gobierno corporativo recomendados por la agencia de calificación de riesgo Moodys, anunció la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Cárdenas dijo que Panamá tiene programado aplicar los acuerdos de riesgos de mercado y el de gobierno corporativo recomendado por Moodys para el segundo semestre de 2001, lo que garantizará la “transparencia” del sistema bancario panameño.
Moodys reiteró ayer que mantiene sus perspectivas estables para la calificación financiera de los bancos panameños en el nivel D, la cuarta mayor calificación dentro de las cinco utilizadas por la agencia.
La funcionaria expresó que esta calificación “es el resultado de un trabajo arduo durante el año pasado reglamentando las leyes y adecuándonos a los principios de Basilea”.
La superintendente destacó que este año Panamá se encuentra en la parte “más crítica”, porque se implementará el acuerdo de clasificación de préstamos y comisiones, que por no haber sido aplicado fue criticado por Moodys en su clasificación.
Cárdenas dijo que se alegra que se despeje el panorama bancario panameño, “que hasta cierto tiempo no se había calificado con justicia por lo reciente de la aprobación de la ley”, que aumenta las penas y los delitos por “lavado de dinero”.
La superintendente indicó que con la reciente visita de los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a inicios de este mes y el asesoramiento de los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), en abril próximo, mejorará el panorama bancario local.
En Panamá funcionan un centenar de bancos, entre ellos una veintena de capital panameño, con un nivel de activos por unos US$ 33.000 millones.
Panamá fue incluido el año pasado en tres “listas negras” de organizaciones especializadas internacionales que combaten el lavado de dinero y la evasión tributaria, y otros delitos en “paraísos fiscales”, entre ellos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A raíz de esta calificación, el gobierno panameño endureció las penas y amplio la lista de delitos considerados como lavado de capitales, además de promover una mayor transparencia en el combate de estos negocios ilícitos.
