Panamá: alerta en el sistema bancario
La Superintendencia de Bancos denunció a 51 entidades por operar sin la licencia que permite el ejercicio de actividades financieras en este país.
(EFE).- La Superintendencia de Bancos (SBP) de Panamá advirtió hoy sobre la existencia de 51 empresas, casi todas bajo control del grupo inversor Harris Organisation, que “no tienen licencia bancaria” expedida por esa institución para llevar a cabo el negocio de banca en este país o desde su territorio.
La página electrónica de la SBP (superbancos.gob.pa) señala que las empresas Global Capital Bank, First Union Finance International, First Union National Ban, Lancaster Group, Panama Offshore Services y Corporación Internacional de Inversiones (Grupo Ciasa) no tienen autorización para ejercer el negocio de banca.
Además, la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, advierte de que Ciasa o su representante legal, Carlos Enrique Benavides Palacio, “está induciendo al público a suponer que tiene licencia” de la SBP “para la importación de capitales”, lo cual no es facultad de esta institución.
Sobre Harris Organisation, Cárdenas detalla que sus 45 empresas que se dedican “a ofrecer vía Internet, servicios de inversión a través de fideicomisos, no cuentan con licencia alguna, bancaria o fiduciaria” expedida por la Superintendencia y por lo tanto “no están autorizadas para realizar operaciones fiduciarias ni bancarias” en o desde Panamá.
Algunas de las empresas del conglomerado identificadas por Cárdenas son: Harris Costa Rica Investment Trust, Managua Real S.A., Havana Holdings, Inc., Harris Euro MM Investment Trust, Harris Israel Investment Trust y Harris Europe Investment Trust.
Harris Organisation ha sido investigada por la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la Policía Internacional (Interpol) y la agencia antinarcóticos de Chile, según el diario local La Prensa.
De acuerdo con el diario, Global Capital Bank y Lancaster Group están recaudando fondos vía Internet desde Panamá para las empresas del estadounidense Marc Harris, quien figura como cabeza visible de la red.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia denegó el miércoles pasado a Harris un recursos de amparo que presentó el estadounidense contra la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ordenó el pasado 16 de octubre la suspensión de operaciones de Harris Organisation.
(EFE).- La Superintendencia de Bancos (SBP) de Panamá advirtió hoy sobre la existencia de 51 empresas, casi todas bajo control del grupo inversor Harris Organisation, que “no tienen licencia bancaria” expedida por esa institución para llevar a cabo el negocio de banca en este país o desde su territorio.
La página electrónica de la SBP (superbancos.gob.pa) señala que las empresas Global Capital Bank, First Union Finance International, First Union National Ban, Lancaster Group, Panama Offshore Services y Corporación Internacional de Inversiones (Grupo Ciasa) no tienen autorización para ejercer el negocio de banca.
Además, la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, advierte de que Ciasa o su representante legal, Carlos Enrique Benavides Palacio, “está induciendo al público a suponer que tiene licencia” de la SBP “para la importación de capitales”, lo cual no es facultad de esta institución.
Sobre Harris Organisation, Cárdenas detalla que sus 45 empresas que se dedican “a ofrecer vía Internet, servicios de inversión a través de fideicomisos, no cuentan con licencia alguna, bancaria o fiduciaria” expedida por la Superintendencia y por lo tanto “no están autorizadas para realizar operaciones fiduciarias ni bancarias” en o desde Panamá.
Algunas de las empresas del conglomerado identificadas por Cárdenas son: Harris Costa Rica Investment Trust, Managua Real S.A., Havana Holdings, Inc., Harris Euro MM Investment Trust, Harris Israel Investment Trust y Harris Europe Investment Trust.
Harris Organisation ha sido investigada por la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la Policía Internacional (Interpol) y la agencia antinarcóticos de Chile, según el diario local La Prensa.
De acuerdo con el diario, Global Capital Bank y Lancaster Group están recaudando fondos vía Internet desde Panamá para las empresas del estadounidense Marc Harris, quien figura como cabeza visible de la red.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia denegó el miércoles pasado a Harris un recursos de amparo que presentó el estadounidense contra la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ordenó el pasado 16 de octubre la suspensión de operaciones de Harris Organisation.
