JPMorgan Chase, BofA y UBS: fraudes por US$ 2,8 billones
Según investigaciones del departamento federal de justicia, esos bancos más Société Générale, las extintas Bear Stearns y Lehman Brothers, entre otras entidades, se habían conjurado para abonar a sus clientes menos intereses que los debidos.
9 septiembre, 2010
<p>Una lista oficial de complotados, ampliada hace algunos días, incluye veinticinco nombres, en lo que parece otra maniobra típica –aunque no exclusiva- de Wall Street. La documentación obraba desde unos meses atrás en el juzgado federal de distrito, Manhattan sur.<br />
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Esos papeles fueron entregados por abogados de un ex funcionario de <em>CDR Financial Products</em>, firma asesora de inversiones procesada por lo mismo desde octubre. Según esos letrados, la nómina se originó en el propio gobierno federal.<br />
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Pero lo peor es que ninguna de las personas e instituciones implicadas ha sido hasta hoy acusada de delitos concretos. En rigor, es la primera vez que esas sociedades se sindican como “conspiradoras” en una causa que involucra US$ 2,8 billones en el mercado de títulos municipales. Sus beneficiarios hicieron enormes diferencias a costa de contribuyentes y comunas. <br />
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“Si el gobierno habla de conspiradores, es porque tiene suficientes pruebas al respecto”, señalaba Richard Donovan. Amén de socio en el estudio jurídico Kelley Drye & Warren, este abogado copreside su división antimonopólica. Pero no tiene relación con el escándalo.<br />
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Las luengas investigaciones judiciales se centran en “contratos de inversión garantizados” que estados, comunas y distritos escolares toman usando fondos percibidos vía subasta de bonos municipales, que representaban en 2009 emisiones por US$ 400.000 millones anuales. A los tomadores, los contratos les significan retornos mientras el dinero no se usa. <br />
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El servicio recaudador interno (IRS en inglés) a veces percibe utilidades sobre estas inversiones y exige que se asignen en subastas, para asegurarse de que los gobiernos locales reciban lo intereses justos. Washington acusó a CDR por orquestar subastas falsas que permitían a bancos y otros intermediarios de la lista pagar tasas inferiores a las del mercado.<br />
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