Japón sanciona a Citigroup por escaso rigor en lavado de dinero

El organismo regulador japonés ordenó a Citigroup suspender “algunos de sus negocios minoristas” por haber demostrado poco rigor en sus controles de lavado de dinero, según informa hoy la prensa en Estados Unidos y Europa.

<p>El regulador financiero de Jap&oacute;n est&aacute; preparando una sanci&oacute;n contra la filial nipona del banco estadounidense, despu&eacute;s de que le ordenase suspender algunos de sus negocios minoristas en el pa&iacute;s por falta de control del blanqueo de capitales. <br />
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La Agencia de Servicios Financieros anunciar&aacute; hoy la sanci&oacute;n impuesta, seg&uacute;n indiacron fuentes conocedoras de la situaci&oacute;n que no quisieron que ser mencionadas porque la informaci&oacute;n a&uacute;n no es p&uacute;blica. Lo que no detallaron es cu&aacute;nto durar&aacute; la suspensi&oacute;n o qu&eacute; actividades operaciones que ser&aacute;n afectadas.<br />
No es la primera vez que ocurre algo as&iacute;. En 2004, las autoridades reguladores tambi&eacute;n exigieron el cierre del negocio de banca privada por irregularidades relacionadas con fallas en los controles de lavado de dinero<br />
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