Ginebra: aparecen diez mil evasores italianos en el HSBC

La procuración del tesoro, Turín, pondrá a disposición de la justicia una larga lista de cuentas numeradas descubiertas en la filial suiza de Hongkong & Shanghai Banking Corporation. Es la mayor entidad privada cotizante en la bolsa de Londres.

14 abril, 2010

<p>Al mismo tiempo, la fiscal&iacute;a de Niza, Francia, dio a entender que aceptar&aacute; una solicitud similar de Roma y una acci&oacute;n parecida se espera en la &ldquo;rep&uacute;blica&rdquo; de San Marino. En realidad, esas 10.000 cuentas ya han sido obtenidas del HSBC &ndash;no sin esfuerzos- por las autoridades francesas.<br />
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Cabe recordar que el esc&aacute;ndalo fue desencadenado en 2009 por infidencias de un &ldquo;topo&rdquo; liban&eacute;s y su esposa, mesadineristas en el HSBC. El matrimonio intent&oacute; vender la n&oacute;mina a los gobiernos de Alemania (no acept&oacute;) y Francia, que compr&oacute; una parte y luego denunci&oacute; a los transgresores. Ahora, Tur&iacute;n aguarda la versi&oacute;n completa de Par&iacute;s en unos veinte d&iacute;as.<br />
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Paralelamente, la polic&iacute;a financiera italiana inici&oacute; un examen minucioso con el objeto de confirmar alrededor de mil casos piloto. Por el contrario, en San Marino ser&aacute;n escrutados todos los residentes italianos en este anacr&oacute;nico enclave medieval, muy influyente en el Vaticano.<br />
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El cap&iacute;tulo ginebrino es en realidad una continuaci&oacute;n de la saga. Antes apareci&oacute; una n&oacute;mina en la Union des Banques Suisses (575 cuentas) y otra en el ba&uacute;l del abogado Fabrizio Pessina (Lugano). En conjunto, se trata de complejos lavados de dinero con destino final en Belice, Guatemala, Costa Rica, Panam&aacute;, Dominicana, Granada, Montserrat, Santa Luc&iacute;a, Uruguay, Liberia, Filipinas, Brunei, Vanuatu, Nauru, islas Cook y Marshall. <br />
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