Gafi mantiene su lista negra

Dejó sin alteraciones su lista de 15 países que no colaboran contra el lavado de dinero. Sin embargo, identificó a siete de ellos que mostraron importantes avances en sus legislaciones y reglamentos.

(EFE).- El Grupo de Acción Financiera (Gafi) anunció ayer (jueves 1) que mantiene su “lista negra” de 15 países que no cooperan en la lucha internacional contra el lavado de dinero, pese a los avances registrados.

La lista negra, en la que figuran países como Rusia, Israel, Líbano, Liechtenstein, Panamá, Filipinas y una serie de islas del Caribe y del Pacífico, fue elaborada en junio pasado por este grupo, vinculado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), con sede en París.

En un comunicado, el Gafi “se felicitó hoy de los progresos adicionales importantes” realizados en “casi todos” los países o territorios de la lista y señaló que, desde su reunión de octubre pasado en Madrid, “buena parte de los 15” han “obrado a un ritmo impresionante” para mejorar su régimen antilavado.

Sin embargo, el grupo “no está todavía convencido de que todos los países de la lista han adoptado y aplicado, a la vez, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias”.

Por tanto, no ha sacado “de momento” a ningún país o territorio de la lista, concluyó el Gafi.

Tomó nota con “especial satisfacción” de que siete de ellos –Panamá, Las Bahamas, las islas Caimán, Cook, Marshall, Israel y Liechtenstein– han promulgado “la mayor parte, si no todas” las legislaciones necesarias para remediar las deficiencias identificadas en junio de 2000.

Sobre la base de estos progresos, el Gafi les pidió presentar “planes de aplicación” que le permitan evaluar la puesta en práctica “real” de los cambios legislativos.

“Nuestro objetivo es tener países que aborden de forma constructiva los fallos” existentes en su sistema antilavado”, recalcó el presidente de turno del Gafi, el español José María Roldán, en el comunicado.

Agregó que “no queremos mantenerlos en la lista más tiempo del necesario” y subrayó que el examen a fondo de las “imperfecciones legislativas que persisten y los temas de aplicación serán cruciales para determinar el momento apropiado para retirar” a un país o territorio de la lista.

El Gafi advirtió de que en su reunión plenaria de junio próximo tomará una decisión sobre “contramedidas”, o sea, sanciones, contra los países o territorios de la lista que no hayan hecho “progresos adecuados”.

Examinará, igualmente, la situación de un segundo grupo de países, la llamada “lista gris”, en los que había identificado insuficiencias en la lucha contra el lavado de dinero en junio de 2000.

Los 15 países de la llamada “lista negra” son: Bahamas, las islas Caimán, Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, y San Vicente y Granadinas.

(EFE).- El Grupo de Acción Financiera (Gafi) anunció ayer (jueves 1) que mantiene su “lista negra” de 15 países que no cooperan en la lucha internacional contra el lavado de dinero, pese a los avances registrados.

La lista negra, en la que figuran países como Rusia, Israel, Líbano, Liechtenstein, Panamá, Filipinas y una serie de islas del Caribe y del Pacífico, fue elaborada en junio pasado por este grupo, vinculado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), con sede en París.

En un comunicado, el Gafi “se felicitó hoy de los progresos adicionales importantes” realizados en “casi todos” los países o territorios de la lista y señaló que, desde su reunión de octubre pasado en Madrid, “buena parte de los 15” han “obrado a un ritmo impresionante” para mejorar su régimen antilavado.

Sin embargo, el grupo “no está todavía convencido de que todos los países de la lista han adoptado y aplicado, a la vez, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias”.

Por tanto, no ha sacado “de momento” a ningún país o territorio de la lista, concluyó el Gafi.

Tomó nota con “especial satisfacción” de que siete de ellos –Panamá, Las Bahamas, las islas Caimán, Cook, Marshall, Israel y Liechtenstein– han promulgado “la mayor parte, si no todas” las legislaciones necesarias para remediar las deficiencias identificadas en junio de 2000.

Sobre la base de estos progresos, el Gafi les pidió presentar “planes de aplicación” que le permitan evaluar la puesta en práctica “real” de los cambios legislativos.

“Nuestro objetivo es tener países que aborden de forma constructiva los fallos” existentes en su sistema antilavado”, recalcó el presidente de turno del Gafi, el español José María Roldán, en el comunicado.

Agregó que “no queremos mantenerlos en la lista más tiempo del necesario” y subrayó que el examen a fondo de las “imperfecciones legislativas que persisten y los temas de aplicación serán cruciales para determinar el momento apropiado para retirar” a un país o territorio de la lista.

El Gafi advirtió de que en su reunión plenaria de junio próximo tomará una decisión sobre “contramedidas”, o sea, sanciones, contra los países o territorios de la lista que no hayan hecho “progresos adecuados”.

Examinará, igualmente, la situación de un segundo grupo de países, la llamada “lista gris”, en los que había identificado insuficiencias en la lucha contra el lavado de dinero en junio de 2000.

Los 15 países de la llamada “lista negra” son: Bahamas, las islas Caimán, Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, y San Vicente y Granadinas.

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