FBI acusa a cinco por insiders trading

La oficina federal de investigaciones arrestó a cinco personas en conexión con un complejo caso por uso ilegal de información interna, un mal hábito de Wall Street. En primera instancia cayeron cuatro. Las firmas implicadas aún no son acusadas.

21 diciembre, 2010

<p>El primer grupo incluye a James Fleishman, de Primary Global Research, especializada en redes, y tres operadores de otras compa&ntilde;&iacute;as. Separadamente, Mark Longoria fue detenido en Austin, Texas, seg&uacute;n se&ntilde;al&oacute; James Margolis, vocero de la FBI. <br />
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Otros imputados son Walter Shimoon (Flextronics International), sorprendido en San Diego, y Manosha Karunatilaka, de Taiwan Semiconductor Manufacturing (pero establecido en Boston). Todo se desencaden&oacute; en horas.<br />
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Estos procedimientos forman parte de investigaciones en marcha sobre m&eacute;todos para obtener y manejar datos por canales il&iacute;citos que, centrados en Wall Street, alcanzan todos los rincones de Estados Unidos. Una de las fuentes involucra m&eacute;dicos y otros &ldquo;expertos&rdquo; allegados a fondos de cobertura (derivados) o firmas en la Web.<br />
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Seg&uacute;n los fiscales, un quinto personaje (Daniel DeVore, Dell) se hab&iacute;a declarado culpable y entregado informaci&oacute;n confidencial a cambio de atenu&aacute;rsele cargos. En esta oportunidad, se trataba de informaci&oacute;n sobre transacciones por US$ 147.750 entre 2007 y agosto de 2010. Finalmente, la FBI detuvo a otro operador de Primary Global, Donald Chu. A esta altura de los acontecimientos, no ser&iacute;a raro que algunas firmas sean implicadas.</p>
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