En Estados Unidos cunde el temor a un ponzimonio
Barton Chilton (comisión de operaciones en futuros físicos, CFTC en inglés) ha advertido sobre los riesgos de una rampante proliferación de fraudes a lo Carlo Ponzi. Vale decir, estilo Bernard Madoff, o antes Robert Vesco, Ivan Boesky o Michael Milken.
<p> El mismo funcionario acuñó el término “ponzimonio” para aludir al eventual contagio de esquema como el que permitió al megaestafador Madoff levantarse con US$ 65.000 millones que todavía no aparecen, salvo casos no mayores de una fracción.</p>
<p>Chilton sostiene que “vemos esta clase de fraudes y estafas florecer como nunca entre productos primarios, futuros financieros y derivados. Los mercados a término están en peligro”. La CFTC –que supervisa una vasta gama de operaciones y especulaciones- “está investigando cientos de operadores individuales e institucionales. Particularmente relativos a derivados accionarios y monetarios”. </p>
<p>Sólo durante este trimestre, la comisión lleva radicadas demandas contra quince presuntos “ponzis”, contra trece en todo 2008. Si esto sigue a ese ritmo, el año acumulará más de sesenta sumarios.</p>
<p>La publicidad misma de casos como Madoff o Robert Allen Stanford hace que funcionarios, entidades y hasta particulares desconfíen de altos retornos y de quienes los ofrecen. Pero, hasta ahora, ninguna autoridad reguladora había denunciado el síndrome ni dado cifras. “La crisis sistémica pone en evidencia cada día más castillos de naipes”, señala Chilton. Por lo común, se trata de fraudes entre US$ 5 y 50 millones, con un promedio de 35 a 40 millones.</p>
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