Denuncian a Credit Suisse
La Comisión de Vigilancia podría llegar a multar a la entidad bancaria suiza hasta con US$ 6 millones por no haber identificado unos US$ 660 millones que habría pertenecido al ex dictador nigeriano Abacha.
(EFE).- La Comisión Federal de Bancos (CFB) suizos denunció al Credit Suisse por su “falta de diligencia” en el asunto de los fondos depositados en el país por el fallecido presidente nigeriano Sani Abacha.
La CFB transmitió su denuncia a la Comisión de Vigilancia de la Asociación de Banqueros Suizos (ABS), según confirmó hoy (miércoles 6), su responsable para procedimientos de investigación, Edgar Wolhauser.
La Comisión de Vigilancia es un órgano autónomo de autorregulación encargado de velar por la aplicación de la Convención de diligencia de los bancos y sancionar a los infractores.
Dicha convención obliga a los bancos a identificar a sus clientes o, llegado el caso, a sus representantes, cuando se abre una cuenta bancaria, lo que no habría sido respetado por Credit Suisse.
Según los datos proporcionados por la CFB, unos US$ 660 millones pertenecientes al ex dictador nigeriano o a personas de su círculo próximo fueron bloqueados a finales de 1999 en cuentas bancarias helvéticas.
Mohammed Sani, hijo de Abacha, depositó US$ 214 millones en una cuenta del Credit Suisse Private Banking que sólo estaba identificada con el nombre Seuze.
La Comisión de Vigilancia podría llegar a multar a Credit Suisse hasta con US$ 6 millones por no haber identificado a sus clientes.
El portavoz del Credit Suisse Private Banking, Urs Thaler, se limitó a señalar que el proceso abierto demostrará si el banco es efectivamente culpable de una infracción contra la Convención de diligencia.
(EFE).- La Comisión Federal de Bancos (CFB) suizos denunció al Credit Suisse por su “falta de diligencia” en el asunto de los fondos depositados en el país por el fallecido presidente nigeriano Sani Abacha.
La CFB transmitió su denuncia a la Comisión de Vigilancia de la Asociación de Banqueros Suizos (ABS), según confirmó hoy (miércoles 6), su responsable para procedimientos de investigación, Edgar Wolhauser.
La Comisión de Vigilancia es un órgano autónomo de autorregulación encargado de velar por la aplicación de la Convención de diligencia de los bancos y sancionar a los infractores.
Dicha convención obliga a los bancos a identificar a sus clientes o, llegado el caso, a sus representantes, cuando se abre una cuenta bancaria, lo que no habría sido respetado por Credit Suisse.
Según los datos proporcionados por la CFB, unos US$ 660 millones pertenecientes al ex dictador nigeriano o a personas de su círculo próximo fueron bloqueados a finales de 1999 en cuentas bancarias helvéticas.
Mohammed Sani, hijo de Abacha, depositó US$ 214 millones en una cuenta del Credit Suisse Private Banking que sólo estaba identificada con el nombre Seuze.
La Comisión de Vigilancia podría llegar a multar a Credit Suisse hasta con US$ 6 millones por no haber identificado a sus clientes.
El portavoz del Credit Suisse Private Banking, Urs Thaler, se limitó a señalar que el proceso abierto demostrará si el banco es efectivamente culpable de una infracción contra la Convención de diligencia.
