Bancos franceses acusados de lavar dinero
La justicia de Francia acusa a los bancos Bred y Sociedad Marsellesa de Crédito de no tomar las medidas necesarias para prevenir la circulación de fondos fraudulentos.
(EFE).- Los bancos franceses Bred y Sociedad Marsellesa de Crédito (SMC) fueron procesados por lavado “agravado” en el caso de una amplia red de lavado de dinero entre Francia e Israel, informaron hoy (martes 5) fuentes judiciales.
Se sospecha que los dos bancos contribuyeron al lavado de dinero, al no proceder a ningún control previo antes de encajar cheques de origen presuntamente fraudulento, indicaron las fuentes.
Añadieron que las acusaciones contra los dos bancos, como personas morales, fueron notificadas por correo hace una semana y los dirigentes de ambas entidades deberán prestar declaración ante los jueces instructores, Isabelle Prevost-Deprez y Philippe Courroye, encargados del caso.
El antiguo presidente de SMC, Pierre Habib-Deloncle, el actual director general de Bred, Francois Xavier de Fournas y otras 50 personas están ya inculpadas en este sumario abierto en 1998.
También fueron acusadas por los jueces otras dos entidades financieras, la filial francesa de American Express y el banco libanés Saradar.
Los magistrados sacaron a la luz durante la instrucción del caso un amplio sistema de lavado que funcionaba por medio de asociaciones religiosas israelíes instaladas en Francia.
Presuntamente, estas asociaciones lavaban los fondos uniéndolos a los logrados por donativos o diezmos, con lo que es difícil averiguar su procedencia real.
Bred es la mayor de las entidades que forma parte del grupo Banques Populaires y SMC es una filial de Crédit Commercial de France (CCF) desde 1998.
(EFE).- Los bancos franceses Bred y Sociedad Marsellesa de Crédito (SMC) fueron procesados por lavado “agravado” en el caso de una amplia red de lavado de dinero entre Francia e Israel, informaron hoy (martes 5) fuentes judiciales.
Se sospecha que los dos bancos contribuyeron al lavado de dinero, al no proceder a ningún control previo antes de encajar cheques de origen presuntamente fraudulento, indicaron las fuentes.
Añadieron que las acusaciones contra los dos bancos, como personas morales, fueron notificadas por correo hace una semana y los dirigentes de ambas entidades deberán prestar declaración ante los jueces instructores, Isabelle Prevost-Deprez y Philippe Courroye, encargados del caso.
El antiguo presidente de SMC, Pierre Habib-Deloncle, el actual director general de Bred, Francois Xavier de Fournas y otras 50 personas están ya inculpadas en este sumario abierto en 1998.
También fueron acusadas por los jueces otras dos entidades financieras, la filial francesa de American Express y el banco libanés Saradar.
Los magistrados sacaron a la luz durante la instrucción del caso un amplio sistema de lavado que funcionaba por medio de asociaciones religiosas israelíes instaladas en Francia.
Presuntamente, estas asociaciones lavaban los fondos uniéndolos a los logrados por donativos o diezmos, con lo que es difícil averiguar su procedencia real.
Bred es la mayor de las entidades que forma parte del grupo Banques Populaires y SMC es una filial de Crédit Commercial de France (CCF) desde 1998.
